미국 상원의원들, 법무부의 이란 제재 위반 혐의 바이낸스 조사에 대해 압박

Edgen Crypto·Mar 13 2026, 05:40

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주요 요점

영향력 있는 민주당 상원의원들이 바이낸스에 대한 법무부 조사를 감독하겠다고 공개적으로 약속했습니다. 이 조사는 세계 최대 암호화폐 거래소인 바이낸스가 이란에 의해 미국 제재를 우회하는 데 사용되었는지 여부를 조사하며, 10억 달러 이상의 의심스러운 자금 흐름 보고서가 나왔습니다. 이로 인해 바이낸스에 대한 규제 압력이 다시 가해지고 있으며, 바이낸스는 이전에 2023년 준수 실패로 미국과 43억 달러에 합의한 바 있습니다.

상원 감독: 엘리자베스 워렌, 크리스 반 홀렌, 루벤 갈레고 상원의원은 3월 12일 법무부가 바이낸스의 미국 제재법 준수 여부에 대해 "심각한 조사"를 수행하도록 보장하기 위해 감독을 약속했습니다.
조사 초점: 이 조사는 바이낸스가 이란 단체, 특히 테러 단체를 위한 거래를 용이하게 했는지 여부에 초점을 맞추고 있으며, 일부 보고서는 10억 달러 이상의 플래그 처리된 자금을 언급합니다.
바이낸스의 반박: 바이낸스는 관련 보도에 대해 월스트리트 저널을 명예훼손으로 고소하고 있으며, 2025년 1월부터 2026년 1월 사이에 주요 이란 거래소에 대한 직접 노출이 97.3% 감소했다고 주장합니다.

상원의원들, 감독 약속으로 압박 강화

3월 12일, 미국 상원의원 엘리자베스 워렌, 크리스 반 홀렌, 루벤 갈레고는 바이낸스에 대한 정치적 압력을 강화하는 공동 성명을 발표했습니다. 그들은 세계 최대 암호화폐 거래소에 대한 "법무부가 심각한 조사를 수행하도록 보장하기 위해 감독을 수행"할 것을 약속했습니다. 상원의원들의 이러한 조치는 법무부가 이란의 미국 제재 회피를 도왔을 가능성이 있는 바이낸스의 역할에 대해 적극적으로 조사하고 있다는 보도에 따른 것으로, 회사가 정부와 기록적인 합의를 한 지 불과 몇 달 만에 준수 관련 우려가 다시 불거졌습니다.

바이낸스는 이익을 법률보다 우선시하는 확고한 전력이 있습니다.

— 워렌, 반 홀렌, 갈레고 상원의원.

이란 관련 10억 달러 이상 거래에 대한 조사 집중

법무부의 조사는 바이낸스가 예멘의 후티 반군과 이슬람 혁명 수비대(IRGC)를 포함한 제재 대상 이란 네트워크 및 그 대리 단체를 위한 자금 통로로 사용되었다는 주장에 초점을 맞추고 있는 것으로 알려졌습니다. 바이낸스 내부 조사에서 10억 달러 이상의 의심스러운 거래가 포착되었다는 보고서가 나오면서 조사는 더욱 탄력을 받았습니다. 후속 바이낸스 분석에서는 약 2400만 달러라는 더 적은 금액이 IRGC 관련 지갑으로 추적되었다고 보고했지만, 10억 달러 주장은 규제 당국의 조사를 강화했습니다. 이는 미국 당국이 공식 은행 시스템을 우회하기 위한 이란의 디지털 자산 사용을 조사하는 광범위한 패턴에 부합합니다.

바이낸스, WSJ 고소 및 이란 노출 97.3% 감소 발표

새로운 규제 압력에 직면하여 바이낸스는 법적 방어와 공개 반박이라는 이중 전략을 추구하고 있습니다. 이 회사는 월스트리트 저널의 2월 23일 기사에 대해 명예훼손 소송을 제기했습니다. 이 기사는 바이낸스가 불법 자금을 신고한 직원을 해고했다고 주장했습니다. 바이낸스는 이를 부인하며, 자체 조사가 계속되었고 해당 활동을 법 집행 기관에 보고했다고 주장합니다. 동시에 이 거래소는 2023년 11월 43억 달러의 벌금을 지불한 합의 요구 사항인 개선된 준수 프레임워크를 강조하고 있습니다. 진행 상황의 증거로 바이낸스는 2025년 1월부터 2026년 1월 사이에 이란의 4대 암호화폐 거래소에 대한 직접 노출이 97.3% 감소했다고 주장합니다.