Mỹ trừng phạt các chủ ngân hàng Triều Tiên vì rửa tiền điện tử để tài trợ cho các chương trình vũ khí

Tóm tắt điều hành

Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã áp đặt các lệnh trừng phạt đối với 8 cá nhân và 2 tổ chức, bao gồm các chủ ngân hàng Triều Tiên, vì vai trò của họ trong một mạng lưới tinh vi được thiết kế để rửa hàng triệu đô la tiền điện tử. Hoạt động này đã tài trợ trực tiếp cho các chương trình vũ khí bất hợp pháp của Bình Nhưỡng, làm nổi bật mối liên hệ ngày càng tăng giữa tài sản kỹ thuật số và các hoạt động tội phạm do nhà nước tài trợ. Hành động này nhấn mạnh một nỗ lực toàn cầu tăng cường để phá vỡ các nguồn thu của Triều Tiên từ tội phạm mạng và trốn tránh trừng phạt.

Chi tiết sự kiện

Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) của Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã nhắm mục tiêu cụ thể vào các cá nhân như Jang Kuk Chol và Ho Jong Son, các chủ ngân hàng Triều Tiên bị cáo buộc quản lý các quỹ, bao gồm 5,3 triệu đô la tiền điện tử, thay mặt cho các thực thể bị trừng phạt như First Credit Bank và Ryujong Credit Bank. Các ngân hàng này được xác định là rất quan trọng đối với các mạng lưới mua sắm của Triều Tiên. Các quỹ bất hợp pháp được tạo ra thông qua nhiều phương tiện khác nhau, bao gồm các cuộc tấn công mạng, gian lận nhân viên IT và trốn tránh trừng phạt.

Các tác nhân Triều Tiên đã rửa ít nhất 5,3 triệu đô la tài sản kỹ thuật số thông qua các ngân hàng bị trừng phạt này. Con số này là một phần trong ước tính lớn hơn 2 tỷ đô la tiền điện tử bị các tin tặc Triều Tiên đánh cắp chỉ riêng trong năm 2025. Các khoản thanh toán cho các nhân viên IT Triều Tiên, những người thường hoạt động dưới các danh tính gian lận như