進化する世界の規制枠組みの中で仮想通貨犯罪が数十億ドル規模に急増

エグゼクティブサマリー

過去5年間の仮想通貨犯罪事例の包括的な分析によると、暗号資産市場における違法活動と盗難資金が大幅に増加しており、これにより世界の規制および執行戦略が進化し、デジタル資産セキュリティにおける永続的な脆弱性が露呈しています。

イベント詳細

LanDi Researchのホワイトペーパーでは、2019年から2024年までの仮想通貨関連の2,206件の刑事事件を調査し、違法行為の持続的なパターンを明らかにしています。この調査では、中国の湖南省、河南省、浙江省、広東省が仮想通貨関連犯罪の発生率が高い地域として特定されました。分析は、仮想通貨がマネーロンダリング、詐欺、違法な資金調達を含む様々な犯罪事業にますます統合されていることを強調しています。注目すべき例として、浙江省舟山市定海区人民法院は、サイバー犯罪を促進するために使用された500万元以上のUSDTに関する事件を審理しました。2022年10月から2023年8月にかけて、個人は海外の仮想通貨プラットフォームで架空の事業を登録し、裁定取引と利益分配を通じて利益を得て、通信詐欺に関連する資金の移動を助けました。主犯はサイバー犯罪の幇助と教唆の罪で懲役2年11ヶ月、罰金5万元の判決を受けました。

金融メカニズムと犯罪トレンド

暗号資産犯罪の金融情勢は拡大を続けており、盗難資金は大幅に増加しています。2024年には約22億ドルが盗まれ、これは前年比21%増を示しています。秘密鍵の侵害が最大のシェアを占め、総盗難暗号資産の43.8%を占めました。北朝鮮のハッカーは特に目立ち、2024年には13.4億ドルの責任を負い、その年の暗号資産プラットフォームから盗まれた全資金の61%を占めています。さらに、違法な仮想通貨アドレスは2024年に推定409億ドルを受け取り、一部の予測では、歴史的傾向に基づくと実際の数字は510億ドルに近づく可能性があると示唆されています。

2025年上半期には、すでに21.7億ドルを超える金額が仮想通貨サービスから盗まれており、2024年全体の数字を上回っています。北朝鮮のByBitハッキングは15億ドルと評価され、歴史上最大の仮想通貨窃盗事件であり、2025年上半期にサービスから盗まれた全資金の約69%を占めています。この窃盗の急増は、安定コインが現在すべての違法取引量の63%を占める適応する犯罪情勢を反映しており、2021年までサイバー犯罪者の主要な選択肢であったビットコイン（BTC）からの多様化を示しています。地理的には、米国、ドイツ、ロシア、カナダ、日本、インドネシア、韓国が2025年に最も多くの被害者数を報告しており、北米がビットコインとアルトコインの窃盗の両方で主導しています。

規制および法的環境の変化

デジタル資産犯罪の進化する性質に対応して、規制機関はそのアプローチを調整しています。米国司法省（DOJ）は2025年4月7日、「起訴による規制の終了」と題する重要な政策変更を発表しました。この覚書は、仮想通貨エンティティによる規制違反に関連する事件を追及することから離れ、代わりに投資家に直接影響を与える、またはテロ、麻薬密売、人身売買などの犯罪を助長する犯罪活動を優先することを示しています。2022年に設立された国家仮想通貨執行チームは、この新しい指示の下で解散されました。

世界的に、規制環境も明確化されつつあります。欧州連合のMiCA（暗号資産市場）規制は2024年末に完全に発効し、グローバルスタンダードのベンチマークを確立しています。ドバイ、シンガポール、スイスなどの管轄区域は、明確なライセンス制度とWeb3企業向けの合理化されたコンプライアンス経路を通じて、自らを規制上の安全な避難所として位置付けています。しかし、特に時代遅れの法律により、仮想通貨関連犯罪の起訴には課題が残っています。英国の詐欺法（2006年）や犯罪収益法（2002年）など、多くの関連法は2009年の仮想通貨の発明以前のものであり、デジタル資産への適用を複雑にしています。これらの犯罪の国境を越えた性質は、管轄権の問題と国際協力をさらに複雑にしています。

広範な市場への影響

激化する暗号資産犯罪とダイナミックなグローバル規制環境の融合は、デジタル資産市場とより広範なWeb3エコシステムに重大な影響を及ぼしています。司法省の政策変更は、規制のニュアンスではなく明白な犯罪行為に執行を集中することでイノベーションを促進することを目的としていますが、窃盗や詐欺による継続的な財政的損失は、投資家の信頼とより広範な市場の安定性を引き続き脅かしています。犯罪者が違法取引に安定コインを利用する適応は、すべてのデジタル資産プラットフォームにおける継続的な警戒と強化されたセキュリティプロトコルの必要性を強調しています。刑事事件の継続的な分析と世界中で専門的な規制枠組みの開発は、仮想通貨空間に明確性とセキュリティをもたらすための持続的な努力を示しています。しかし、高額ハッキングの蔓延と国境を越えた暗号資産犯罪の起訴における固有の困難は、リスクを軽減し、デジタル資産市場の長期的な完全性を確保するために、堅牢な技術的保護策、改善された立法枠組み、および強化された国際協力の継続的な必要性を浮き彫りにしています。