Legisladores de EE. UU. investigan esquemas de 'pump and dump' de OPV chinas de 16.000 millones de dólares
El Comité Selecto de la Cámara de Representantes de EE. UU. sobre China ha iniciado una investigación sobre las firmas de Wall Street por su papel en la suscripción de empresas chinas presuntamente involucradas en esquemas de manipulación bursátil. El lunes, el comité, presidido por el Representante John Moolenaar y el miembro de rango Ro Khanna, envió cartas a Dominari Securities, D. Boral Capital y Revere Securities. Los legisladores están examinando cómo estos suscriptores podrían haber facilitado los esquemas de "pump and dump", donde las empresas fantasma chinas utilizan las OPV de EE. UU. para inflar artificialmente los precios de las acciones antes de que los iniciados vendan sus participaciones, lo que provoca el desplome de las acciones y deja a los inversores minoristas con pérdidas significativas.
La investigación destaca la escala del presunto fraude, citando estimaciones de que tales esquemas han sustraído aproximadamente 16.000 millones de dólares de inversores estadounidenses desde 2023. Subrayando el creciente problema, las cartas del comité también señalaron datos del FBI que muestran un aumento del 300% en las quejas relacionadas con la manipulación de acciones chinas. Se ha ordenado a las firmas que proporcionen documentación, incluidas comunicaciones, registros comerciales y políticas de debida diligencia relacionadas con las OPV chinas, antes del viernes.
Dominari Securities, vinculada a Trump, bajo escrutinio
La investigación atrae una atención particular sobre Dominari Securities debido a sus conexiones con la familia del expresidente Donald Trump. La firma, ubicada en la Torre Trump de Nueva York, es una subsidiaria de Dominari Holdings, donde Eric Trump es el cuarto accionista más grande. Tanto Eric Trump como Donald Trump Jr. se unieron al consejo asesor de la empresa matriz en febrero de 2025, lo que sitúa las actividades de la firma bajo un microscopio político.
La carta del comité afirmó que las firmas "parecen facilitar" estos esquemas fraudulentos. La investigación tiene como objetivo determinar si los intermediarios financieros de EE. UU. permitieron inadvertidamente la manipulación de acciones vinculada a los emisores chinos. Dominari Securities ha participado anteriormente en la recaudación de capital para empresas públicas, incluida la facilitación de la recaudación de fondos para Thumzup, una empresa que adoptó una estrategia de tesorería de Bitcoin.
Edgen Stock·Mar 10 2026, 13:17
