Senadores de EE. UU. apuntan a Binance por investigación del DOJ sobre sanciones a Irán

Edgen Crypto·Mar 13 2026, 05:40

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Puntos clave

Un grupo de influyentes senadores demócratas se ha comprometido públicamente a supervisar una investigación del Departamento de Justicia (DOJ) sobre Binance. La investigación examina si el exchange de criptomonedas más grande del mundo fue utilizado por Irán para eludir las sanciones de EE. UU., tras informes de más de 1.000 millones de dólares en flujos de fondos sospechosos. Este desarrollo renueva la presión regulatoria sobre Binance, que previamente llegó a un acuerdo con EE. UU. por 4.300 millones de dólares en 2023 por fallas de cumplimiento.

Supervisión Senatorial: Los senadores Elizabeth Warren, Chris Van Hollen y Ruben Gallego prometieron el 12 de marzo asegurarse de que el DOJ realice una "investigación seria" sobre el cumplimiento de Binance con la ley de sanciones de EE. UU.
Enfoque de la Investigación: La investigación, según los informes, se centra en si Binance facilitó transacciones para entidades iraníes, incluidos grupos terroristas, con algunos informes citando más de mil millones de dólares en fondos señalados.
Narrativa opuesta de Binance: El exchange está demandando a The Wall Street Journal por difamación sobre informes relacionados y afirma que su exposición directa a los principales exchanges iraníes se redujo en un 97,3% entre enero de 2025 y enero de 2026.

Senadores intensifican la presión con promesa de supervisión

El 12 de marzo, los senadores de EE. UU. Elizabeth Warren, Chris Van Hollen y Ruben Gallego emitieron una declaración conjunta intensificando la presión política sobre Binance. Prometieron "ejercer supervisión para asegurar que el Departamento de Justicia lleve a cabo una investigación seria" sobre el exchange de criptomonedas más grande del mundo. La acción de los senadores se produce tras informes de que el DOJ está investigando activamente a Binance por su posible papel en la ayuda a Irán para evadir las sanciones de EE. UU., reviviendo las preocupaciones de cumplimiento solo meses después del acuerdo récord de la compañía con el gobierno.

Binance tiene un historial establecido de anteponer las ganancias a la ley.

— Senadores Warren, Van Hollen y Gallego.

La investigación se centra en más de 1.000 millones de dólares en transacciones vinculadas a Irán

Según los informes, la investigación del DOJ se centra en las acusaciones de que Binance se utilizó para canalizar fondos para redes iraníes sancionadas y sus grupos de poder, incluidos los hutíes de Yemen y el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC). La investigación cobró impulso después de que surgieran informes de que una investigación interna de Binance había señalado más de 1.000 millones de dólares en transacciones sospechosas. Si bien un análisis posterior de Binance informó que una cifra menor, de aproximadamente 24 millones de dólares, fue rastreada a billeteras asociadas al IRGC, la acusación de mil millones de dólares ha intensificado el escrutinio regulatorio. Esto encaja en un patrón más amplio donde las autoridades estadounidenses están examinando el uso de activos digitales por parte de Irán para eludir el sistema bancario formal.

Binance demanda al WSJ, destaca una caída del 97,3% en la exposición a Irán

Frente a una renovada presión regulatoria, Binance está buscando una estrategia dual de defensa legal y refutación pública. La compañía presentó una demanda por difamación contra The Wall Street Journal por un artículo del 23 de febrero que afirmaba que despidió a personal que alertó sobre los fondos ilícitos. Binance niega esto, afirmando que su propia investigación continuó y llevó a informar la actividad a las fuerzas del orden. Simultáneamente, el exchange está destacando su marco de cumplimiento mejorado, un requisito de su acuerdo de noviembre de 2023 en el que pagó una multa de 4.300 millones de dólares. Como prueba de su progreso, Binance afirma que su exposición directa a los cuatro principales exchanges de criptomonedas de Irán cayó un 97,3% entre enero de 2025 y enero de 2026.