La red de fraude generó casi $800 millones en 2024 para programas de armamento
El Departamento del Tesoro de EE. UU. ha sancionado una extensa red internacional que permitió a Corea del Norte generar ingresos sustanciales a través de esquemas fraudulentos de trabajadores informáticos. Según la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), estas operaciones canalizaron casi $800 millones solo en 2024 para apoyar los programas ilícitos de armas de destrucción masiva (ADM) y misiles balísticos de Corea del Norte. Las sanciones congelan todos los activos estadounidenses conectados a las partes designadas y prohíben cualquier transacción con ellas.
La represión se dirige a los métodos sofisticados utilizados por los operativos norcoreanos, quienes dependen de identidades robadas y credenciales falsificadas para asegurar empleos remotos con empresas de todo el mundo, incluida la industria de la cadena de bloques. Una vez contratados, estos trabajadores desvían sus salarios de vuelta al régimen norcoreano, violando directamente las sanciones de EE. UU. y de las Naciones Unidas.
CEO vietnamita lavó $2.5 millones a través de criptomonedas
La acción de la OFAC designó a seis individuos y dos empresas centrales para la operación. Las entidades sancionadas incluyen Amnokgang Technology Development Company, una firma norcoreana responsable de gestionar la fuerza laboral informática en el extranjero, y Quangvietdnbg International Services Company Limited, una empresa con sede en Vietnam. Su CEO, Nguyen Quang Viet, fue sancionado por presuntamente convertir aproximadamente $2.5 millones en criptomonedas para la red entre mediados de 2023 y mediados de 2025. En relación con estas actividades, la OFAC incluyó en la lista negra 21 direcciones de criptomonedas en las redes Ethereum y Tron.
Esta aplicación de la ley destaca el alcance global de la red de fraude, con facilitadores y operativos identificados en Vietnam, Laos y España. Los esquemas representan una amenaza persistente, ya que también se sabe que estos trabajadores introducen encubiertamente malware en las redes corporativas para robar información sensible.
Las sanciones exponen una creciente amenaza de múltiples cadenas
La firma de análisis de cadena de bloques Chainalysis señaló que la designación de direcciones a través de múltiples cadenas de bloques refleja el enfoque cada vez más multicadena de Corea del Norte para mover fondos ilícitos. El grupo advirtió que estos esquemas de trabajadores informáticos son una amenaza sofisticada y creciente para las empresas a nivel mundial, lo que refuerza la necesidad de un cumplimiento estricto y una detección de contrapartes.
Las empresas de criptomonedas deben examinar a todas las contrapartes con las listas de sanciones actualizadas de la OFAC, estar alerta a los patrones consistentes con el fraude de trabajadores informáticos y monitorear los patrones de pago inusuales.
— Chainalysis
Edgen Crypto·Mar 13 2026, 04:56