新加坡在太子集团洗钱案调查中查获5亿新元

新加坡在跨国调查中查获5亿新元

新加坡警方已从太子集团查获价值超过5亿新元（约合27亿人民币）的资产，这是其在一次重大洗钱调查中的行动。此次执法行动在2025年11月至2026年1月期间展开，包括在新加坡逮捕了三名与非法金融活动相关的个人。此次查获代表着该城邦针对一家主要柬埔寨企业集团资产的最大规模反洗钱行动之一。

调查升级，太子集团董事长被捕

此次调查最终于2026年1月在柬埔寨逮捕了太子集团董事长陈志。随后，他被引渡至中国面临指控。陈志的被捕恐将动摇太子集团，这家在东南亚拥有广泛商业利益的庞大企业。对于投资者和合作公司而言，这一事件凸显了监管执法力度加大所带来的日益增长的运营和财务风险。此次多司法管辖区行动表明，当局正在加强对跨境资金流动的审查，从而增加了该地区活跃实体的合规负担。