美国财政部制裁 6 个以太坊地址，严厉打击锡那罗亚贩毒集团芬太尼网络

美国财政部周三对 6 个以太坊钱包地址实施制裁，作为对一个被指控利用加密货币为锡那罗亚贩毒集团洗钱的金融网络采取的广泛行动的一部分。海外资产控制办公室（OFAC）将这些地址添加至其“特别指定国民”（SDN）名单，目标是那些据称将美国芬太尼销售收入转换为数字资产的个人。

“财政部将继续打击恐怖主义贩毒集团及其芬太尼贩运网络，以保护我们的社区并维护美国安全，”财政部长 Scott Bessent 在一份声明中表示。此次行动是由国土安全工作组和缉毒局（DEA）协调进行的，凸显了多机构对加密货币与非法金融交集的关注。

制裁针对的是由 Armando de Jesus Ojeda Aviles 领导的网络，OFAC 认定其为该贩毒集团“查皮托斯”（Chapitos）派系的主要洗钱者。在受制裁的 6 个以太坊地址中，有 5 个直接与他有关。虽然大多数地址已休眠多年，但链上数据发现，其中一个钱包在 4 月 27 日发送了 894 美元的泰达币（USDT）。制裁还指定了其他个人、墨西哥的一家餐厅以及该网络涉及的其他几家实体。

此次执法行动强调了跨国犯罪组织越来越多地使用加密货币，以及美国监管机构对此的相应关注。对于虚拟资产服务提供商（VASP）而言，特定加密地址的指定增加了合规风险，要求交易所和钱包提供商积极对照 SDN 名单进行筛查，以避免协助受制裁的交易。此前，美国已于 2025 年将锡那罗亚贩毒集团列为外国恐怖组织，且 DEA 去年查获了 1,000 万美元的加密货币，这标志着美国在潜在的新法规出台前，正持续努力瓦解该集团在区块链上的财务运营。

加密洗钱打击行动

制裁凸显了贩毒集团跨国转移资金的方法。据财政部称，Ojeda Aviles 的网络在美国收集毒品销售的大量现金，然后将其转换为加密货币。这些数字资金随后被转移到墨西哥的锡那罗亚贩毒集团，绕过了传统的金融体系。

这种方法虽然对执法部门构成了重大挑战，但也由于区块链的特性留下了永久的交易账本。像以太坊这类区块链的公开性允许调查人员追踪资金，正如对受制裁地址的分析所显示的那样。例如，其中一个地址在闲置一年多后，突然在 4 月底转移了近 900 美元的 USDT（一种与美元挂钩的稳定币）。

更广泛的监管背景

此次行动是美国政府打击非法芬太尼流通这一更广泛战略的一部分，缉毒局将其认定为该国最致命的毒品。通过针对促成毒品贩运的金融网络，当局旨在瓦解贩毒集团的运营。制裁禁止被指定的个人和实体进入美国金融体系，并禁止美国人与他们进行交易。

此举还向加密货币行业施压，要求其加强反洗钱（AML）和了解客户（KYC）控制。由于受制裁的实体和个人可能会尝试使用各种加密平台来转移资产，交易所和其他服务提供商处于执法的最前沿。将特定以太坊地址列入 OFAC 名单，是对该行业直接发出的警告，要求其对与这些钱包相关的交易进行监管。

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