美国扣押 150 亿美元比特币引发三方法律战

美国司法部扣押了价值近 150 亿美元的比特币，这使该机构陷入了一场复杂且利益攸关的法律斗争，双方对比特币的来源有着截然不同的说法。检察官指控这些资金是来自东南亚庞大网络犯罪网络的收益，而一群美国“金星家庭”（阵亡将士家属）则断言这些比特币属于伊朗伊斯兰共和国，他们有权将其作为恐怖袭击的赔偿金。

“在遭受伊朗数十年残酷的恐怖袭击、酷刑以及对我们的战士和平民的杀戮之后，毫无疑问，这些资金应该更好地用于为那些为国牺牲的家庭提供正义，而不是充实联邦预算，”蒙大拿州共和党参议员提姆·希希（Tim Sheehy）在福克斯新闻的一篇评论文章中写道。

争议的核心是一个包含巨额比特币资产的钱包，美国司法部于 10 月 14 日在针对陈志（Chen Zhi）的案件中将其扣押。陈志是一名涉嫌在柬埔寨经营的网络犯罪头目。司法部指控陈志犯有欺诈和洗钱罪，并称这些比特币代表了他的非法活动所得。此前，柬埔寨对网络犯罪行业进行了更广泛的打击，该行业非常普遍，以至于一些官员将该国称为“诈骗柬”（Scambodia），估计该行业每年产生高达 190 亿美元的收入。

目前争夺的焦点是历史上最大规模的加密货币扣押资产之一的最终去向。纽约东区联邦检察官约瑟夫·诺塞拉二世（Joseph Nocella Jr.）正在进行民事没收程序，为美国政府索赔这些资金。然而，如果金星家庭的申索获得认可，这些资金将用于满足法院针对伊朗资助恐怖主义行为所作出的尚未执行的判决。希希议员警告称，如果政府成功证明这些比特币不属于伊朗，但随后又在针对陈志的没收诉讼中败诉，这些资金可能会无意中流回伊朗。

## “诈骗柬”关联

针对陈志的诉讼揭开了柬埔寨各地蔓延的在线诈骗基地网络的神秘面纱，据称其中许多由陈志的太子集团（Prince Group）联合体运营。这些机构通常囚禁被奴役的劳工，被指控通过浪漫诈骗、虚假投资计划和其他在线骗局从全球受害者手中窃取数十亿美元。根据美国财政部的一份认定，陈志是一名入籍柬埔寨公民，他利用政治关系建立了一个包括房地产、赌场和银行在内的商业帝国，据称这些业务为犯罪企业提供了掩护。

在美国和其他国家实施制裁后，柬埔寨当局于 2026 年初开始了全国范围的打击行动。这导致了数百次突袭、逮捕了像陈志这样的涉嫌头目，并扣押了美国司法部目前声称与其网络相关的 150 亿美元比特币。

## 纽约的正义之战

挑战政府说法的是一群金星家庭，其中包括 2007 年在伊拉克被伊朗支持的暗杀小组杀害的一级中尉雅各布·弗里茨（Jacob Fritz）的母亲。在纽约东区联邦法院，这些家庭提交了包括专家报告在内的证据，指称这 150 亿美元的比特币是由“伊朗和中国投资发展集团”开采和持有的，旨在帮助德黑兰规避国际制裁。

这些家庭辩称，联邦检察官办公室正在积极阻挠他们获取这些资金作为赔偿的努力。检察官办公室在公开文件中辩称，这些比特币并非伊朗所有，尽管承认其中一部分是在伊朗开采的，并应没收归政府所有。这在两个美国政府目标之间制造了直接冲突：一是按照国会授权赔偿恐怖主义受害者，二是起诉金融犯罪。这场法律摊牌的结果将为在涉及制裁、恐怖主义和跨国犯罪的国际争端中如何处理加密货币资产树立重要先例。

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