美哥联合破获哈利斯科州新生代卡特尔 1.9 亿美元加密货币洗钱案

美国和哥伦比亚当局摧毁了一个精密复杂的洗钱网络，该网络与墨西哥哈利斯科州新生代卡特尔（CJNG）有关，自 2023 年以来，主要通过加密货币交易转移了超过 1.9 亿美元的非法资金。此次联合行动共逮捕了五人，他们目前面临被引渡到美国的程序。

哥伦比亚刑事调查局（Dijín）局长埃尔弗·阿方索·萨纳布里亚（Elver Alfonso Sanabria）上校表示：“该组织与国际卡特尔，特别是 CJNG 保持着直接联系，协助大量资金从克利夫兰和迈阿密等城市进入哥伦比亚。”在经过为期六个月的调查后，逮捕行动在波哥大、卡利和哈蒙迪进行。

此次行动揭露了一个结合了现代技术工具与传统犯罪手段的混合洗钱计划。该网络利用数字钱包进行加密货币转移，同时雇佣人员在美哥两国之间运输现金。此外，该网络还通过在汽车和房地产行业建立合法的空壳公司进行注资，从而渗透进哥伦比亚的金融体系。

这次打击行动凸显了跨国犯罪组织越来越多地利用加密货币来清洗贩毒收益。将五名嫌疑人引渡至美国，并以洗钱和犯罪阴谋罪起诉，表明执法部门将继续致力于瓦解 CJNG 等组织的财务基础设施。

混合洗钱计划曝光

调查确认，拥有哥伦比亚和美国双重国籍的约翰·阿尔伯托·古铁雷斯·阿隆索（Johan Alberto Gutiérrez Alonso，绰号“Dans”或“Gordo”）是与 CJNG 联系的关键中间人。当局表示，古铁雷斯·阿隆索在麦德林伪装成合法商人，同时协调向美国运送可卡因。

该网络的策略涉及多种手段以掩盖资金来源。在美国城市出售毒品的收益被兑换成加密货币，并转移到由该网络在哥伦比亚控制的数字钱包中。这些资金随后通过一系列前台公司进行洗钱，以披上合法外衣。在突袭行动中，当局查获了枪支、超过 1.35 万美元现金以及近 40 台电子设备。针对 27 处总价值超过 500 万美元房产的资产充公程序也已启动。

卡特尔深化加密货币使用

此次行动是执法部门针对卡特尔加密金融活动采取的大规模行动的一部分。CJNG 因与 Los Cuinis 洗钱网络建立战略联盟而声名鹊起，在复杂财务管理方面历史悠久。虽然已故 CJNG 创始人“El Mencho”的妻子“La Jefa”的案例集中在通过前台公司进行的传统洗钱，但最近的这次行动显示了该卡特尔向数字资产的演变。这反映了其他组织的动向，美国司法部最近冻结了超过 7 亿美元的加密资产，作为全球打击诈骗和非法融资行动的一部分。

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