与特朗普相关的加密合作伙伴与 1 家受制裁的柬埔寨诈骗集团有关联

特朗普家族旗下的 World Liberty Financial 所支持的一家加密合资企业的合作伙伴，被指与一家受制裁的柬埔寨企业集团有关联。美国当局指控该集团是一个建立在人口贩运和奴役基础上的数十亿美元诈骗帝国。《卫报》和 OCCRP 的一项调查发现，参与 AB network 计划中的“加密度假村”项目标三名个人，因与臭名昭著的太子集团（Prince Group）有关联，于 10 月受到美国财政部制裁。

这些发现凸显了跨国犯罪渗透发展中国家的重大风险，东帝汶的一位政府部长警告称，他的国家冒着成为“跨国犯罪集团游乐场”的风险。东帝汶高级部长阿吉奥·佩雷拉（Ágio Pereira）在的一封公开信中质疑，该国是受民主法律治理，“还是会成为一个被外国黑手党控制的犯罪国家”。

美国财政部对太子控股集团（Prince Holding Group）及其创始人陈志实施了制裁，理由是该集团据称在东南亚运营大规模的在线诈骗业务，即所谓的“杀猪盘”。调查显示，参与东帝汶 AB 数字技术度假村（AB Digital Technology Resort）的三名个人——Yang Jian、Yang Yanming 和 Shih Ting-yu——是因在另一个与太子集团相关的豪华度假村项目中的角色而受到制裁的人员。

这一联系为特朗普支持的 World Liberty 项目带来了巨大的声誉和法律风险，该项目在 11 月宣布与 AB Chain 建立合作伙伴关系。与一个被指控广泛欺诈和现代奴役的受制裁实体的联系，可能会阻碍投资者，吸引进一步的监管审查，并削弱该合资企业的可信度。目前美国和其他国家正在加强对该地区庞大诈骗行业的打击。

受制裁的企业集团

美国制裁将太子集团描述为一个犯罪企业，运行着“工业规模的网络欺诈业务针对全球受害者的诈骗营地”。这些业务通常依赖被迫从事现代奴役的人口贩运受害者来实施诈骗。虽然太子集团否认了这些指控，但其创始人陈志因电汇欺诈和洗钱合谋被美国起诉。

调查揭露，Yang Jian 在该东帝汶度假村公司注册时是其大股东，但在美国宣布制裁后仅几天，他的名字就从记录中删除了。据报道，另外两名个人 Yang Yanming 和 Shih Ting-yu 在制裁宣布后被该项目解雇。

错综复杂的联系网

AB network 在东帝汶规划的度假村被宣传为豪华加密开发项目。然而，该项目现在陷入了争议。林福来（Frank Lin）是一名表现为度假村代表并被授予东帝汶外交护照的商人，他否认有任何不当行为或与太子集团的联系。

让网络进一步复杂化的是，爱尔兰前总理伯蒂·埃亨（Bertie Ahern）被列为爱尔兰 AB 基金会的共同董事，但他否认了解东帝汶项目或以该基金会名义进行的捐款。AB network 随后试图与其各个实体撇清关系，终止了其爱尔兰基金会与东帝汶度假村公司之间的谅解备忘录。这一事件凸显了加密和区块链行业中可能掩盖联系的模糊且复杂的公司结构，为不法分子创造了路径。

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