泰国拟议加密货币融资规则，呼应韩国20%持股上限

泰国证券监管机构提议大幅扩大对加密货币的监管范围，要求任何向加密货币业务大股东提供财务支持的人员都必须获得监管批准。

泰国证券交易委员会（SEC）在周一的一份声明中表示：“提供重大资金支持应包括担保人、合同安排，或对任何工具的投资，这些工具导致财务支持者拥有大股东的身份，或实质上充当了此类大股东的资金提供者。”

拟议规则的公众咨询期将持续至4月22日。根据该规则，任何支持大股东的实体都将被视为股东本身。这包括通过收购加密货币运营商母公司的股份进行间接支持。此举旨在揭示隐蔽的资金流，并确保加密货币公司的资金来源于合法途径，从而降低非法融资带来的风险。

泰国此次加强监管反映了亚洲的一个更广泛趋势，韩国当局也在考虑将加密货币交易所的股东持股比例限制在20%以内的提案。其目标是增强市场透明度和稳定性，这可能会提高合规成本，但从长远来看可能会吸引更多保守的机构资本。

加强反洗钱力度

该提案是泰国当局打击金融犯罪的系列行动中的最新举措。今年1月，政府发起了一项“灰色资金”运动，加强对数字和实体市场的监管，以堵住洗钱漏洞。

这些努力已经产生了切实的成效。泰国证券交易委员会与泰国数字资产运营商贸易协会的协调行动近期导致当地加密货币平台冻结了约10,000个账户，这是广泛的反洗钱（AML）倡议的一部分。

新规则将不适用于作为大股东的政府相关实体，因为它们已经受到国家监管。

本文仅供参考，不构成投资建议。