伊朗交易所 Nobitex 涉嫌通过波场网络为受制裁实体转移 23 亿美元资金

根据路透社援引链上数据的报告，伊朗最大的加密货币交易所 Nobitex 自 2023 年以来，已为受美国制裁的组织处理了至少 23 亿美元的资金。这些交易主要涉及波场（Tron）和 BNB 智能链（BSC）网络，构成了对伊朗国际制裁的严重规避。

该调查依赖于区块链分析公司 Arkham 和 Elliptic 的数据，详细阐述了该平台如何为包括伊朗中央银行（CBI）和伊斯兰革命卫队（IRGC）在内的实体提供支付便利。报告还指出，部分资金与哈马斯和真主党有关，这两个组织被美国列为恐怖组织。

根据报告调查结果，总成交额中约有 20 亿美元是通过波场（TRX）区块链转移的，另有 3.17 亿美元在 BNB 智能链（BSC）上处理。通过使用稳定币，特别是泰达币（USDT），这些实体能够在传统金融体系之外进行等值美元资产的交易。

这些披露使波场和 BNB 智能链生态系统处于严厉的监管焦点之下，加剧了关于区块链平台和稳定币发行方在防止非法融资方面应承担何种责任的辩论。这些发现可能引发针对相关平台的重大监管行动或制裁，进而可能影响其原生代币 TRX 和 BNB 的市场价格。

规避制裁机制

路透社的调查概述了伊朗利用加密货币规避经济制裁的系统性努力。Nobitex 在这一网络中充当关键枢纽，为受制裁机构进入全球市场提供了门户。据报道，该交易所对某些交易的“了解你的客户”（KYC）要求极低，从而实现了西方金融监控机构难以追踪的匿名资金转账。

伊朗于 2019 年正式承认加密货币挖矿为工业活动，此后一直将数字资产纳入其融资进口和规避贸易限制的战略中。选择波场和 BSC 是出于战略考虑；与比特币或以太坊相比，它们较低的交易费用和更快的结算时间使其在转移大量资金方面更具效率。

冻结链上非法资产的问题已成为稳定币发行方争论的主要焦点。泰达公司最近应美国执法部门的要求，冻结了波场网络上价值 3.44 亿美元的 USDT，展示了其干预能力。然而，批评人士认为，管理 USDC 的 Circle 等发行方在冻结与攻击或非法活动相关的资金时，本可以采取更迅速的行动。

报告认为，特朗普执政期间的支持加密货币政策立场，为这类活动的滋生创造了宽松环境。虽然拜登政府已采取更强硬立场，制裁了多个伊朗加密货币地址，但通过 Nobitex 进行的交易规模表明，监管机构在监管去中心化网络方面仍面临持久挑战。美国财政部尚未直接制裁 Nobitex，但此次调查增加了采取此类行动的压力。

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