1.5 亿美元加密庞氏骗局崩盘，调查人员冻结 4150 万美元资金

针对 DSJ 交易所 (DSJEX) 和 BG Wealth Sharing 庞氏骗局的一项多司法管辖区调查，已导致在这个 1.5 亿美元的项目于 5 月初崩盘后，冻结了超过 4150 万美元的资产。此前，该团伙曾试图在不到一周的时间内通过多个区块链洗钱超过 9200 万美元。

链上调查员 ZachXBT 在 2026 年 5 月 5 日的一份发布中表示：“我协助领导了一项由 Tether、币安安全团队、OKX 和美国执法部门共同发起的行动，成功冻结了超过 4150 万美元的资金。”他指出，该骗局通过社交媒体针对缺乏经验的散户投资者，这是此类欺诈行为的常见策略。

此次协作行动成功在 Tether 平台上直接冻结了 3840 万美元的 USDT，另有 310 万美元在各大交易所被冻结。ZachXBT 的调查追踪到了 4 月 27 日至 5 月 3 日期间超过 9300 万美元的非法流出资金，这些资金通过数百个钱包、跨链桥和资产转换服务进行转移，意图掩盖来源。在该项目崩盘前，已有 13 家国际监管机构对其发出了警告。

该庞氏骗局的最后一场戏发生在 5 月 2 日，一名名为 Stephen Beard 的虚构首席执行官在视频中宣称，在提款已经停止的情况下，为了一场所谓的 IPO，要求对用户的余额征收 12% 的“税收”。美国执法部门已于 4 月 23 日扣押了 BG Wealth Sharing 的域名，随着追赃工作的继续，目前正引导受害者提交正式的警方报告。

调查揭露多链洗钱手段

DSJEX 和 BG Wealth Sharing 运营自 2025 年起活跃，承诺投资者每日回报率在 1.3% 至 2.6% 之间，采用经典的庞氏结构，即利用新投资者的资金支付早期投资者。该计划宣传虚假的交易信号，并在总部位于香港的即时通讯应用 BonChat 上大量招募成员。

当骗局崩盘时，经营者开始了一场快速且复杂的洗钱过程。根据 ZachXBT 的分析，资金通过 Tokenlon 进行兑换，通过 Butter Network 等服务进行跨链桥接，并汇集到包括 OKX 和 币安在内的交易所钱包中。这种多层级的手段是企图使资金无法被追踪的刻意尝试。成功冻结大比例资产凸显了公私合伙在打击加密货币相关犯罪中日益显著的成效。

本文仅供参考，不构成投资建议。