Key Takeaways
- 爱沙尼亚金融情报局 (FIU) 已部分暂停 Zondacrypto 运营商 BB Trade Estonia OÜ 的牌照。
- 该交易所被禁止吸纳新客户或接受存款,但必须允许现有用户提取资产。
- 该公司有 30 天时间解决合规问题,否则其牌照将根据欧盟 MiCA 法规被全面撤销。
Key Takeaways

爱沙尼亚金融情报局 (FIU) 已部分暂停 Zondacrypto 运营商 BB Trade Estonia OÜ 的业务牌照,要求该公司在 30 天内修复合规漏洞,否则将面临欧盟《加密资产市场法规》(MiCA) 下的全面牌照撤销。
爱沙尼亚监管机构在周一的一份声明中表示:“如果未能按期完成,法律要求 FIU 必须撤销其业务牌照。”FIU 确认,该公司目前被禁止接受新客户或新存款,但仍允许现有用户提取资金。
牌照 FVT000209 的暂停紧随爱沙尼亚金融监督管理局 (FSA) 5 月 8 日发出的警告。当时 FSA 指出,Zondacrypto 的 “TeamPL” 代币违反了 MiCA 法规,因为该代币在上市时未提供必要的白皮书。FIU 尚未透露导致此次牌照暂停的具体新违规行为。
此举加剧了 Zondacrypto 的危机,该公司在波兰正面临另一项欺诈调查,涉及约 3.5 亿波兰兹罗提(约 0.959 亿美元)的潜在损失以及用户提款冻结。这 30 天整改期的结果,将成为 MiCA 框架对跨欧盟边界运营交易所执行力的关键测试。
爱沙尼亚的监管压力使该交易所面临的一系列危机雪上加霜。Zondacrypto 于 2014 年在波兰以 BitBay 之名创立,自 2019 年起在爱沙尼亚注册。目前,它正处于波兰检方的一项欺诈调查中心,波兰总理唐纳德·图斯克提到了约 3 万名潜在受害者,并对该交易所可能与俄罗斯资本存在关联表示担忧。
随着交易所首席执行官报告称,一个持有约 4,500 枚比特币(价值约 3.46 亿美元)的冷钱包无法访问,危机进一步加深,这可能解释了普遍存在的用户提现难题。CoinGecko 的市场数据显示,截至周二,该交易所几乎没有交易活动。
对 Zondacrypto 的执法行动与 FSA 对其他加密参与者的批准形成了鲜明对比。周二,该监管机构向爱沙尼亚最大的银行之一 LHV Pank 颁发了 MiCA 牌照,表明该框架为金融机构提供了合规运营的路径。
本文仅供参考,不构成投资建议。