爱沙尼亚暂停 Zondacrypto 牌照，要求该交易所 30 天内完成整改

爱沙尼亚金融情报局 (FIU) 已部分暂停 Zondacrypto 运营商 BB Trade Estonia OÜ 的业务牌照，要求该公司在 30 天内修复合规漏洞，否则将面临欧盟《加密资产市场法规》(MiCA) 下的全面牌照撤销。

爱沙尼亚监管机构在周一的一份声明中表示：“如果未能按期完成，法律要求 FIU 必须撤销其业务牌照。”FIU 确认，该公司目前被禁止接受新客户或新存款，但仍允许现有用户提取资金。

牌照 FVT000209 的暂停紧随爱沙尼亚金融监督管理局 (FSA) 5 月 8 日发出的警告。当时 FSA 指出，Zondacrypto 的 “TeamPL” 代币违反了 MiCA 法规，因为该代币在上市时未提供必要的白皮书。FIU 尚未透露导致此次牌照暂停的具体新违规行为。

此举加剧了 Zondacrypto 的危机，该公司在波兰正面临另一项欺诈调查，涉及约 3.5 亿波兰兹罗提（约 0.959 亿美元）的潜在损失以及用户提款冻结。这 30 天整改期的结果，将成为 MiCA 框架对跨欧盟边界运营交易所执行力的关键测试。

这家由波兰人创办的交易所麻烦不断

爱沙尼亚的监管压力使该交易所面临的一系列危机雪上加霜。Zondacrypto 于 2014 年在波兰以 BitBay 之名创立，自 2019 年起在爱沙尼亚注册。目前，它正处于波兰检方的一项欺诈调查中心，波兰总理唐纳德·图斯克提到了约 3 万名潜在受害者，并对该交易所可能与俄罗斯资本存在关联表示担忧。

随着交易所首席执行官报告称，一个持有约 4,500 枚比特币（价值约 3.46 亿美元）的冷钱包无法访问，危机进一步加深，这可能解释了普遍存在的用户提现难题。CoinGecko 的市场数据显示，截至周二，该交易所几乎没有交易活动。

对 Zondacrypto 的执法行动与 FSA 对其他加密参与者的批准形成了鲜明对比。周二，该监管机构向爱沙尼亚最大的银行之一 LHV Pank 颁发了 MiCA 牌照，表明该框架为金融机构提供了合规运营的路径。

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