关键要点：
- 根据区块链分析公司 Chainalysis 的最新警告，以加密货币支付伊朗过境费的航运公司可能面临严重的美国制裁。
- 任何向伊朗政权的付款都可能被解释为对受制裁的伊朗革命卫队的“物质支持”，这违反了美国的限制。
- 此警告发布之际，美国财政部和 FinCEN 提议新规，要求稳定币发行方实施稳健的反洗钱和制裁合规计划。
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向伊朗支付加密货币面临美国两家机构制裁风险
区块链情报公司 Chainalysis 警告称，航运公司若使用加密货币支付伊朗的潜在过境费，可能会面临严重的制裁风险，因为美国当局可能将此类付款解释为对受制裁政权的物质支持。
Chainalysis 高级情报分析师 Kaitlin Martin 在接受 Cointelegraph 采访时表示：“这样做可能带来重大的制裁违规风险，因为伊朗革命卫队受到多个司法管辖区的制裁，且伊朗受到美国的全面制裁。”
在此警告之前，有报道称伊朗可能寻求通过数字货币收取关键水道的通行费。尽管加密货币在传统金融体系之外运作，但 Martin 指出，其透明的性质使其成为规避制裁的糟糕选择。调查人员可以在区块链上追踪资金流向变现点，从而冻结资产。
这一特定警告与美国政府对数字资产领域非法融资的更广泛监管打击相一致。美国财政部金融犯罪执法局 (FinCEN) 和外国资产控制办公室 (OFAC) 最近提议了一项联合规则，要求稳定币发行方实施全面的、基于风险的反洗钱 (AML) 和制裁合规计划。
行为模式
据报道，德黑兰已扩大了数字资产（尤其是稳定币）的使用，以促进石油和武器贸易。这遵循了在其他受制裁国家看到的模式。例如，俄罗斯在 2022 年入侵乌克兰并受到经济限制后，也使用了数字代币来促进跨境贸易。
然而，公共区块链的透明度提供了这些交易的永久记录。 Martin 强调了分析公司和政府机构追踪资金流向的能力，她说：“在许多方面，加密货币实际上比传统的规避制裁方法更容易追踪。”
美国更广泛的监管推动
提议的 FinCEN 和 OFAC 规则旨在执行《GENIUS 法案》的条款，旨在使稳定币发行方达到其他金融机构所要求的合规标准。该规则将要求“许可的支付稳定币发行方”建立防止洗钱和恐怖主义融资的计划，进行风险评估，并报告可疑活动。
此举表明，美国监管机构正在积极堵塞加密生态系统内非法融资的潜在漏洞。对于航运公司而言，这意味着使用任何数字资产向伊朗付款都有很大概率被发现并受到严厉处罚，这进一步印证了 Chainalysis 的指导建议。
本文仅供参考，不构成投资建议。