Chainalysis最新报告显示，2025年链上洗钱金额已飙升至820多亿美元，较2020年的100亿美元大幅增长。中文洗钱网络已成为主要力量，通过复杂的去中心化服务处理了大部分非法资金，这对全球监管机构构成了日益严峻的挑战。
根据区块链分析公司Chainalysis的最新报告，加密货币市场的非法金融活动急剧扩大，2025年链上洗钱金额攀升至820多亿美元。这一数字较2020年估计的100亿美元增长了700%以上。报告将这一增长归因于加密货币流动性的上升，以及犯罪服务日益专业化，这些服务以工业规模促进非法资金的流动。
中文洗钱网络（CMLNs）已成为这一地下经济的核心支柱，约占所有已知非法交易流的20%。Chainalysis追踪到，2025年这些网络处理了至少161亿美元的资金，分布在1,800个活跃钱包中。这些团伙运营着一个复杂的生态系统，其中包括基于Telegram的犯罪分子连接市场、广泛的洗钱骡子网络用于套现，以及非正式的场外交易（OTC）经纪人。其资金流入增长速度比中心化交易所快数千倍，因为犯罪分子优先选择那些资金不太可能被当局冻结的平台。
这些发现强调了加密货币洗钱从分散活动演变为一个适应执法压力迅速、具有弹性的全球服务行业。这些网络的去中心化和强大特性，特别是它们对Telegram等消息应用程序进行协调的依赖，使其难以被瓦解。对于投资者而言，这种加密货币犯罪的专业化预示着全球范围内监管审查加剧的可能性很高。当局可能会加大对交易所、混合器和OTC柜台的压力，要求其实施更严格的合规措施，这可能会影响市场流动性和运营。