Cinkciarz 首席执行官因涉 5000 万美元波兰金融科技欺诈案在美被捕

已倒闭的波兰在线货币兑换平台 Cinkciarz.pl 首席执行官 Marcin Pióro 在美国被拘留，该案件涉及客户损失已攀升至 5000 万美元以上。此次逮捕发生在密苏里州克里斯蒂安县，是一次国际追捕的最终结果，其中包括国际刑警组织的红色通缉令。

波兹南地方检察官办公室在一份声明中表示：“波兹南地方检察官办公室确认拘留了 Marcin P.，他涉嫌管理有组织犯罪集团和大规模欺诈等罪名。”声明并确认正在等待美国法院对引渡程序的裁决。Pióro 因欺诈和洗钱罪名在波兰受到通缉。

据波兰当局称，调查已确认有 5000 多名客户损失了资金，总损失目前估计超过 1.85 亿波兰兹罗提（约合 5000 万美元）。这一数字较 2025 年发布国际逮捕令时的初始估计值 1.12 亿兹罗提有显著增加。如果波兰指控成立，Pióro 将面临最高 25 年的监禁。此案还引起了调查人员对该高管持有的 492 枚比特币的关注，这些资产是在梳理公司财务状况时标记的。

引渡过程目前掌握在美国法院系统手中，如果遭到反对，可能会延长数月。对于波兰 Cinkciarz.pl 破产程序中登记的大约 8000 名债权人来说，这次逮捕标志着一个重大进展，但这并不保证能迅速收回资金。

从金融科技宠儿到崩盘

对 Cinkciarz.pl 及其子公司 Conotoxia 的调查始于 2024 年 10 月 2 日，当时波兰金融监管局 (KNF) 吊销了 Conotoxia 提供支付服务的执照。到那时，客户已经连续几个月举报存入用于货币兑换的资金未被退还。

支持引渡请求的法院文件指控，客户的资金并未保留供其使用，而是被用于资助 Conotoxia Holding 集团内的其他公司以及 Pióro 的个人支出，包括度假和奢侈品。一位正在配合调查的前首席会计师告诉当局，Pióro 将客户资金视为公司可以自由使用的“预付款”。

国际追捕

在 KNF 于 2024 年 10 月采取行动后，检察官指控 Pióro 转移了公司和个人资产，包括向其美国个人银行账户转账 24.1 万美元。根据联邦诉状，他于同月逃离波兰，并于 2025 年 1 月 4 日从苏黎世进入美国。

2025 年 3 月，Pióro 及其他几名高管被正式起诉。由于首席执行官已在国外，波兰法院批准对其进行缺席拘留，导致 2025 年 7 月发布了国际逮捕令及国际刑警组织红色通缉令。随着调查的继续，包括前董事会成员和首席会计师在内的其他人员也在波兰被拘留或起诉。

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