美国商品期货交易委员会调查伊朗消息发布前价值 8 亿美元的石油交易

据《华尔街日报》周二报道，美国商品期货交易委员会 (CFTC) 正在审查 3 月前总统唐纳德·特朗普推迟打击德黑兰前夕发生的石油期货交易激增情况。此次调查加剧了人们对交易员利用敏感地缘政治信息在金融市场获利的担忧。

“这可能是我们在 Polymarket 上发现的最疯狂的模式，”区块链分析公司 Bubblemaps 的联合创始人兼首席执行官 Nicolas Vaiman 在谈到另一组相关的可疑交易时告诉 CBS 新闻。“单凭运气无法解释这些数字。”

据《华尔街日报》报道，CFTC 对至少三家公司感兴趣。调查正在检查在公开宣布前不久进行的估计价值为 8 亿美元的一系列交易。这项调查与另一起案例并行，在那起案例中，区块链调查人员发现预测市场 Polymarket 上有九个匿名账户网络，通过准确预测伊朗冲突的重大进展，赢得了 98% 的投注，净赚超过 240 万美元。

这些披露突显了一位前 CFTC 律师所说的“一种新型内幕交易”，即预先了解军事或政治决策的个人可以对其结果进行高杠杆投注。调查人员担心，除了金融欺诈之外，这种活动还可能构成国家安全风险，因为敌对国家可能会监控投注市场，以获取政府未公开行动的战略信号。

可疑交易模式不仅限于石油市场。区块链分析公司 Bubblemaps 确定了 Polymarket 上的九个匿名账户，这些账户是在 2 月美国首次打击伊朗前几天创建的。这些账户准确预测了美国军事行动的时间、据报的一名伊朗关键领导人的撤职以及临时停火，在 80 多次交易中极少亏损。

在此之前，一名美国陆军上士因涉嫌利用机密信息在另一场国际冲突中投注获利超过 40 万美元而面临联邦指控。虽然预测市场在公共区块链上运行，所有交易都是透明的，但交易者的身份通常保持匿名，这给监管机构带来了挑战。

Polymarket 在一份声明中指出，它拥有广泛的市场监控系统，并在发现可疑活动时与执法部门合作，并引用最近的起诉作为其系统有效的证据。然而，地缘政治事件与真钱投注市场的融合，正为负责确保市场诚信的监管机构带来新的挑战。

本文仅供参考，不构成投资建议。