尽管面临美国制裁，币安仍为伊朗金融家处理了 8.5 亿美元交易

据 5 月 21 日的一份报告显示，一名受制裁的伊朗金融家秘密通过币安转移了 8.5 亿美元，这使全球最大的加密货币交易所面临的监管压力进一步升级。此次活动由自称“反制裁”操作员的 Babak Zanjani 负责，《华尔街日报》审阅了币安内部合规报告并率先报道了这一消息。

Zanjani 的网络在两年内处理了这些资金，主要通过一个在被标记为逃避制裁后仍保持活跃至少 15 个月的账户进行。此前，美国财政部和 Tether 于 4 月 24 日冻结了与伊朗有关的钱包中价值 3.44 亿美元的 USDT 稳定币。

这些披露加剧了币安面临的法律风险，并凸显了地缘政治与加密货币监管之间日益紧密的联系。对于投资者而言，这凸显了中心化平台在制裁执行面前的脆弱性，这可能导致资产被立即冻结，并增加整个市场的合规负担。

Zanjani 网络无视内部警告持续运营

《华尔街日报》的报告指出了一次重大的合规失误，指出 Zanjani 的网络包括由其姐妹、浪漫伴侣和一名公司董事运营的账户，所有这些账户都从同一设备访问。币安自己的调查人员将这种模式标记为协同规避美国制裁的明确证据。尽管有这些内部警告，主账户仍继续运营。

这一事件符合伊朗实体利用数字资产规避传统金融体系的更广泛模式。到 2025 年底，伊朗加密生态系统的年度交易额已增长至约 78 亿美元，使其成为国际监管机构关注的重点。币安在一份声明中表示，它对“非法活动零容忍”，并一直致力于加强其合规协议。

加密货币处于美伊紧张局势的核心

币安的披露正值美伊关系的敏感时期，脆弱的停火谈判正在进行中。加密货币的使用已成为争论的焦点。伊朗公开提议在霍尔木兹海峡以加密货币收取油轮过境费，此举旨在避开以美元为基础的金融体系。

这引发了美国当局的激进反应。4 月份冻结的 3.44 亿美元伊朗相关 USDT 是迄今为止规模最大的此类行动之一。对于加密市场而言，这种情况创造了一个复杂的动态。比特币价格对美伊谈判的消息表现出敏感性，在出现可能降低地缘政治风险的潜在和平协议迹象时上涨。然而，同样的危机正在推动监管打击，增加了交易所和可能无意中与受制裁资金互动的投资者的风险。

本文仅供参考，不构成投资建议。