Auyeung因利用比特币和以太坊洗钱9700万美元被判五年

华盛顿州纽卡斯尔一名男子因通过空壳公司、银行账户和加密货币交易所网络洗钱近1亿美元诈骗所得，被判处五年监禁。此案表明，中心化平台如何成为执法机构的追查突破口。

47岁的Geoffrey K. Auyeung于2月对共谋洗钱罪名认罪，6月9日在西雅图联邦法院被判刑。2022年6月至2024年7月期间，其账户接收了9710万美元的电汇和存款——全部来自一起虚假石油和天然气投资骗局，该骗局向受害者承诺鹿特丹和休斯顿储油罐投资的回报。

"Auyeung为他人策划的欺诈活动提供了便利，他窃取投资者的资金，同时用合法托管账户的承诺来安抚他们，"美国第一助理检察官Neil Floyd在一份声明中表示。Floyd补充说，Auyeung在被起诉和逮捕后的16个月里，一直在秘密与同谋者沟通，并通过妻子的银行账户转出非法佣金。

Auyeung通过至少九家空壳公司运营，在24家金融机构开设了81个银行账户。他还在包括Gemini、Bitstamp和Coinbase在内的八家加密货币交易所开设了19个账户，将法币兑换为比特币、以太坊、Tether（USDT）和USD Coin（USDC）。根据法庭记录，大部分加密货币后来被转移到由尼日利亚和俄罗斯个人控制的Binance账户。

判决还附带与骗局规模相匹配的经济处罚。Auyeung必须支付2470万美元的赔偿金，并没收从银行账户查获的230万美元、来自加密钱包的710万美元数字资产以及一辆奥迪SQ8。检察官称，他从同谋者那里获得了至少400万美元的佣金，并随着对骗局了解的加深而要求更高的费用。

中心化交易所为何成为薄弱环节

Auyeung依赖具有了解你的客户（KYC）要求的平台，这为调查人员提供了关键切入点。Binance接收了大部分转移的加密货币，该平台在全球范围内受到越来越严格的监管审查，并于2023年因单独的合规问题与美国当局达成43亿美元的和解协议。稳定币USDT和USDC的参与尤其值得注意——发行方Tether和Circle在收到执法请求时，可以在智能合约层面冻结资产。

美国地区法官John C. Coughenour在量刑时赞扬了检察官的追回努力。一名受害者从英国赶来参加听证会，对Auyeung说："你造成了很大的痛苦。"国土安全调查局和美国国税局刑事调查局负责此案。

五年刑期相当于每洗钱2000万美元服刑约一年。此案强化了处理非法资金流动的加密平台所面临的执法风险，尤其是在全球监管机构收紧数字资产服务提供商反洗钱要求的背景下。

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