三名马来西亚电信官员在美国被控 2000 万美元诈骗阴谋

美国司法部指控马来西亚电信（Telekom Malaysia，简称 TM）子公司的三名高级员工精心策划了一场复杂的诈骗计划，挪用资金超过 2000 万美元。于周二公开的起诉书称，这些人员在近六年的时间里，利用伪造文件和虚假陈述挪用资金用于个人利益。

“据称这三名个人进行了一场深谋远虑的贪污计划，为了个人经济利益伪造公司记录，”联邦调查局（FBI）负责主管詹姆斯·C·巴纳克尔二世（James C. Barnacle, Jr.）在一份声明中表示。此案凸显了司法部鼓励企业主动汇报以打击金融犯罪的新政策的有效性。

三人组——Mohd Hafiz Lockman、Mohd Yuzaimi Yusof 和 Khanh Thuong Nguyen——面临串谋电汇诈骗、电汇诈骗和加重身份盗窃的指控。根据起诉书，他们的精密计划涉及多种欺诈活动。在其中一个案例中，他们涉嫌超售电信容量，通过一家虚假实体产生非法收入。他们还被指控将电缆采购成本虚增了近 290 万美元，并将超额款项转入其控制的账户。

此案凸显了这家马来西亚国营电信巨头在美国业务中重大的内部控制漏洞。司法部表示，由于该公司决定自愿报告犯罪行为并承诺全力配合调查，因此决定不对马来西亚电信本身提起诉讼。这一决定符合 3 月份推出的一项政策，旨在激励企业汇报不当行为以换取宽大处理。

涉嫌诈骗的内幕

起诉书详述了一个多层面的大胆计划，其范围超出了简单的虚开发票。被告被指控创建虚假员工和实习生档案以领取工资，并有一次在视频通话中使用人工智能辅助的冒充者欺骗人力资源员工。

据称，这些高管利用了与一家美国跨国公司进行的 5400 万美元交易，当时 TM 被签约提供 8TB 的容量。起诉书指出，实际仅购买了 6TB，被告将剩余的 2TB 出售给其他公司，并通过一家壳公司转移收益。被告还涉嫌提交伪造的工作费用以报销。

Mohd Hafiz 在旧金山国际机场被捕，而 Mohd Yuzaimi 和 Nguyen 已于上个月向当局投案。马来西亚电信尚未就此事发表公开声明。这些指控可能会使这些前高管面临长期监禁，并让人们注意到大型跨国公司内部发生复杂诈骗的可能性。

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