ZachXBT 指控俄罗斯场外交易平台洗钱 470 万美元勒索软件资金

主要观点

链上调查员 ZachXBT 揭露证据表明，一家俄罗斯场外交易 (OTC) 经纪商协助一个勒索软件团伙洗钱 470 万美元。这一发现凸显了受监管较少的金融中介在助长非法加密货币流动方面的作用，并可能引起全球监管机构的严格审查。

1. 主要指控： ZachXBT 的一项调查声称，一家俄罗斯场外交易平台为一未 Identified 的勒索软件团伙洗钱 470 万美元。
2. 更广阔的背景： 该报告进一步补充了调查员揭露复杂加密货币犯罪的工作，其中包括利用虚假新闻的社交媒体网络进行“拉高出货”计划。
3. 潜在影响： 这些发现可能引发对场外交易市场更严格的反洗钱 (AML) 执法，这可能降低流动性并增加交易者的合规负担。