Edgen Crypto·Mar 13 2026, 05:40一群有影响力的民主党参议员公开承诺监督司法部对币安的调查。此前有报道称，全球最大的加密货币交易所币安被伊朗用于规避美国制裁，涉及超过 10 亿美元的可疑资金流动。这一进展再次给币安带来了监管压力，该公司此前曾于 2023 年因合规失败与美国政府达成和解，支付了 43 亿美元。
3 月 12 日，美国参议员伊丽莎白·沃伦、克里斯·范霍伦和鲁本·加列戈发表联合声明，加大了对币安的政治压力。他们承诺将“进行监督，确保司法部对全球最大的加密货币交易所进行认真调查”。参议员们的行动是在司法部正在积极调查币安涉嫌帮助伊朗规避美国制裁的报道之后进行的，这在该公司与政府达成创纪录和解几个月后，再次引发了对其合规性的担忧。
币安在将利润置于法律之上方面有着既定的记录。
— 参议员沃伦、范霍伦和加列戈。
据报道，司法部的调查重点是币安被用于为受制裁的伊朗网络及其代理团体（包括也门胡塞武装和伊斯兰革命卫队）输送资金的指控。此前有报道称，币安内部调查已标记出超过 10 亿美元的可疑交易，这使得调查势头强劲。尽管币安随后的一项分析报告称，与伊斯兰革命卫队相关的钱包资金数额约为 2400 万美元，数额较小，但 10 亿美元的指控加剧了监管审查。这符合美国当局正在审查伊朗利用数字资产规避正式银行系统的广泛模式。
面对新一轮的监管热潮，币安正在采取法律辩护和公开反驳的双重策略。该公司因《华尔街日报》2 月 23 日的一篇文章起诉其诽谤，该文章声称币安解雇了举报非法资金的员工。币安否认了这一说法，坚称其内部调查仍在继续，并已向执法部门报告了相关活动。与此同时，该交易所正在强调其改进的合规框架，这是其 2023 年 11 月支付 43 亿美元罚款和解协议的要求。作为其进展的证据，币安声称，其与伊朗四家主要加密货币交易所的直接接触在 2025 年 1 月至 2026 年 1 月期间下降了 97.3%。
