美国起诉太子集团主席陈志数十亿美元加密货币诈骗案，寻求没收127,271枚比特币

执行摘要

太子控股集团董事长陈志已被美国纽约东区法院起诉，罪名是涉嫌主导一个跨国犯罪组织，该组织负责数十亿美元的加密货币投资诈骗，这促使民事没收约127,271枚比特币的诉讼。

事件详情

陈志，被认定为太子控股集团（一家总部设在柬埔寨的跨国企业集团）的创始人兼董事长，被美国纽约东区法院指控犯有电信欺诈共谋和洗钱共谋罪。起诉书称，自2015年以来，陈志策划了亚洲最大的跨国犯罪组织，从柬埔寨至少10个强迫劳动营地运营“杀猪盘”加密货币投资诈骗。这些计划据称欺骗了全球受害者，导致数十亿美元的损失。

美国纽约东区检察官办公室和司法部国家安全司对约127,271枚比特币提出了民事没收诉讼。这些资金目前估值约150亿美元，被认定为陈志涉嫌欺诈和洗钱活动的收益和工具。这些比特币此前由陈志持有私钥的非托管加密货币钱包持有，现在已由美国政府保管。此次没收行动是司法部历史上最大的一次。

市场影响

如果美国政府清算127,271枚比特币并将其投放市场，可能会给比特币价格带来显著的看跌压力。这种潜在销售规模超过了此前著名的政府没收案例，例如2020年从丝绸之路暗网市场没收的约69,370枚比特币。此次事件凸显了对加密货币领域非法活动的日益严格审查，并强调了执法机构打击加密货币相关犯罪的持续努力。此类行动强化了中心化交易所和更广泛的加密生态系统中健全的“了解您的客户”（KYC）和反洗钱（AML）法规的必要性。全球范围内，2024年非法加密货币交易量占总交易量的0.4%，低于2023年的0.9%，而发送给欺诈的资金从2023年到2024年下降了40%。

专家评论

联邦调查局助理局长拉亚表示：“太子集团（一个跨国犯罪组织）董事长陈志，据称策划了一个国际加密货币投资诈骗计划和人口贩运网络，从数千名受害者手中窃取了数十亿美元。”拉亚进一步指出：“陈志据称使无数人受害：强迫数千人充当被困的帮凶，并以无数其他人的钱包为目标。通过利用他的同谋和政治影响力，这项所谓的行动困扰了全球各个角落，并多年来逃避了执法部门的侦查。”这一观点强调了复杂的加密货币相关犯罪企业的错综复杂和广泛性质。

更广阔的背景

此次起诉发生在针对加密货币相关非法金融活动加强监管和执法行动的更广泛全球背景下。犯罪组织，包括国家资助的行动者和勒索软件团伙，在利用新技术和跨链桥方面的适应性，要求执法策略和国际合作不断演进。2024年，加密货币交易量增长56%至超过10.6万亿美元，而非法交易量有所下降。受制裁实体、诈骗和欺诈仍然是非法活动的主要类别。全球努力，如“克罗诺斯行动”和“反勒索软件倡议”，标志着旨在打击犯罪网络的合作国际方针。监管框架也在不断完善，南非等司法管辖区强制要求加密资产服务提供商（CASP）持有许可证，阿根廷则提供加密货币持有税收赦免，这表明政府在整合和监管数字资产领域同时打击犯罪方面采取了不同的应对措施。