Le Département de la Justice des États-Unis a initié une procédure de confiscation civile de 584 741 $ en Tether contre un ressortissant iranien lié à la technologie de drones militaires fournie au CGRI après une attaque meurtrière en Jordanie.

L'événement en détail

Le bureau du procureur des États-Unis pour le district du Massachusetts a déposé une action en confiscation civile pour saisir environ 584 741 $ en Tether (USDT) d'un portefeuille de crypto-monnaie non hébergé. Les fonds seraient la propriété de Mohammad Abedini, 39 ans, de Téhéran, Iran, et/ou de sa société San'at Danesh Rahpooyan Aflak Co. (SDRA). Abedini est accusé d'avoir fourni des technologies sensibles au programme de drones militaires du Corps des Gardiens de la révolution islamique (CGRI).

Selon les documents judiciaires, l'activité principale de SDRA implique la vente de son système de navigation Sepehr exclusif, utilisé dans les véhicules aériens sans pilote (UAV) ainsi que dans les missiles de croisière et balistiques, au CGRI. Entre 2021 et 2022, environ 99 % des ventes du système de navigation Sepehr de SDRA ont été dirigées vers la Force aérospatiale du CGRI. Cette action fait suite à un incident survenu en janvier 2024, où trois militaires américains ont été tués et plus de 40 autres blessés, lors d'une attaque de drone sur une base militaire américaine dans le nord de la Jordanie, utilisant un UAV iranien Shahed équipé du système de navigation Sepehr de SDRA. Abedini a été inculpé en décembre 2024 pour avoir fourni un soutien matériel à une organisation terroriste étrangère.

Décryptage des mécanismes financiers

L'USDT est un stablecoin, ce qui signifie que sa valeur est rattachée au dollar américain. La saisie de ces fonds par le gouvernement à partir d'un portefeuille de crypto-monnaie non hébergé souligne les capacités évolutives des forces de l'ordre à tracer et à geler les actifs numériques, quelle que soit leur méthode de stockage. Tether utilise un mécanisme de contrat intelligent qui inclut une fonction de liste noire, permettant à l'entreprise de geler les actifs associés à des adresses spécifiques. Depuis le 1er janvier 2016, Tether a mis sur liste noire plus de 5 188 adresses, entraînant le gel de plus de 2,9 milliards de dollars d'actifs. Ce mécanisme permet l'application d'actions de confiscation contre les stablecoins obtenus ou utilisés illégalement.

Stratégie commerciale et positionnement sur le marché

Cette affaire souligne l'utilisation stratégique des stablecoins pour les transactions visant à contourner les systèmes financiers traditionnels et les sanctions internationales. Des schémas similaires ont été observés avec d'autres nations sanctionnées, notamment l'Iran et le Venezuela, qui se sont de plus en plus tournés vers les stablecoins comme l'USDT pour maintenir le commerce international et la fonctionnalité commerciale dans des environnements politiquement contraints. La Russie a également intégré l'USDT dans son commerce pétrolier avec la Chine comme moyen de contourner les sanctions occidentales, démontrant le rôle des stablecoins en tant qu'outil stratégique pour les pays cherchant des alternatives au système financier conventionnel. Bien que les crypto-monnaies comme le Bitcoin et l'Ethereum soient occasionnellement impliquées dans de tels échanges, leur volatilité des prix les rend moins adaptées aux transactions de grand volume. En revanche, les stablecoins offrent une stabilité des prix, une liquidité élevée et une facilité de transfert, ce qui les rend essentiels pour le commerce transfrontalier à enjeux élevés, même lorsqu'ils sont associés à des activités illicites ou à l'évasion des sanctions.

Implications plus larges pour le marché

L'action de confiscation civile signale une attention accrue des régulateurs mondiaux à la lutte contre le financement illicite facilité par les crypto-monnaies. Elle renforce la compréhension selon laquelle les transactions de stablecoins sont traçables, démontrant la détermination des autorités, telles que le Département de la Justice des États-Unis, à poursuivre et à saisir les fonds liés à des activités illicites. Cette évolution devrait exercer une pression pour des réglementations plus strictes en matière de Connaître son client (KYC) et de Lutte contre le blanchiment d'argent (AML) pour les émetteurs de stablecoins et les échanges de crypto-monnaies. Les développements politiques en cours au sein du DOJ, y compris l'établissement de solutions de garde sécurisées pour les actifs numériques saisis et des politiques de liquidation stratégiques, visent à maximiser la valeur des actifs confisqués et à améliorer la transparence dans la gestion des actifs gouvernementaux. L'utilisation croissante des stablecoins par les acteurs étatiques pour contourner les sanctions solidifie leur position en tant que composant significatif, bien que risqué, de l'infrastructure financière mondiale, contribuant à la fois à leur utilité et à l'examen réglementaire auquel ils sont confrontés.