Edgen Crypto·Nov 07 2025, 14:54
[1] 大多数传统对冲基金目前已涉足加密货币：调查 (https://cointelegraph.com/news/most-tradition ...)[2] 对冲基金投资加密货币：55% 的基金以惊人势头拥抱数字资产 (https://vertexaisearch.cloud.google.com/groun ...)[3] AIMA 调查发现，超过半数对冲基金目前持有加密资产 - Hedgeweek (https://vertexaisearch.cloud.google.com/groun ...)
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Nov 07 2025, 12:32
密码货币追踪导致全球儿童虐待网络被捣毁，嫌犯被捕
## 执行摘要 美国、德国和巴西的执法机构与区块链分析公司 **TRM Labs** 合作，成功捣毁了一个全球儿童虐待网络。此次行动最终在巴西逮捕了一名秘鲁国民，他被确认为该网络的涉嫌管理员。调查严重依赖于复杂的加密追踪技术，以揭露非法金融途径，尽管肇事者试图通过各种数字手段混淆交易。此案凸显了区块链取证在打击严重网络犯罪方面不断发展的能力。 ## 事件详情 在 **TRM Labs** 主导的加密追踪行动之后，一名秘鲁国民在巴西被捕。该个人据称与德国托管的暗网儿童性虐待材料（CSAM）网络有关。这些平台在全球积累了超过 **350,000 名用户**，分发了超过 **21,000 个非法视频**，总计约 **660 小时**的内容和近 **900,000 次观看**。访问此材料的会员资格仅需 **$10**。 嫌疑人采用了各种方法来隐藏资金流向，包括使用混币器、众多钱包和第三方账户，同时以虚假身份操作。然而，**TRM Labs** 的分析成功地连接了分散的数字身份，并识别了连接该网络使用的新旧平台的共享区块链基础设施。调查人员追踪了客户通过中介机构向巴西加密货币交易所进行最终提现的支付，为逮捕提供了关键证据。 ## 市场影响 此次备受瞩目的捣毁行动展示了区块链情报在执法行动中日益增长的效力。公共区块链固有的透明性，尽管存在混淆尝试，但被证明是调查人员的关键资产。正如 **TRM Labs 的 Ari Redbord** 指出的那样，“通过追踪资金，调查人员能够连接分散的数字身份。” 预计此事件将加剧对加密隐私工具的持续监管审查，例如混币器和某些注重隐私的加密货币。虽然像 **Samourai Wallet** 和 **Tornado Cash** 这样的工具面临执法行动，但像 **Zcash** 这样的项目正在通过可选的隐私模型寻求监管灵活性。该案件可能会加强对稳定币发行人及相关实体（**USDT**、**USDC**、**DAI**）加强尽职调查的呼吁，以检测和打击规避制裁及其他非法活动。监管机构预计将要求更强大的生态系统监控能力以及使用区块链分析检测危险信号的能力。 ## 专家评论 执法和金融情报部门预计将越来越多地利用区块链分析来打击非法金融活动。即使通过涉及多个钱包和混币器的复杂方案，追溯资金的能力也凸显了数字取证领域的范式转变。这一发展进一步向加密货币项目和交易所施压，要求它们加强合规框架并与当局合作，以防止滥用其平台。 ## 更广泛的背景 此次行动体现了一个日益增长的趋势，即区块链技术的透明性质与先进分析相结合，成为打击犯罪企业的强大工具。虽然有些人认为隐私币和混币器助长了非法活动，但此案表明，全面的追踪仍然可以产生结果。Web3 生态系统面临的持续挑战将是平衡创新和用户隐私与预防和起诉金融犯罪的必要性。监管格局可能会继续演变，重点在于平衡隐私原则与健全的反洗钱（AML）和反恐怖主义融资（CTF）措施，这可能会塑造隐私增强型和透明数字资产的开发和采用。
Nov 07 2025, 12:08
哥伦比亚研究揭示Polymarket存在25%清洗交易
## 执行摘要 哥伦比亚大学研究人员报告称，**Polymarket** 过去三年约 25% 的交易量是由于清洗交易造成的，这促使平台承认并呼吁加强市场诚信措施。 ## 事件详情 哥伦比亚商学院由 Yash Kanoria 教授领导的一项新研究表明，去中心化预测市场 **Polymarket** 的很大一部分交易活动被人为夸大了。这项历时三年的研究将平台上约 25% 的交易归因于“清洗交易”。这种做法涉及单一实体同时买卖资产，以制造误导性的交易量指标，而所有权并未实际改变。 该研究进一步分析了 **Polymarket** 不同市场类别中清洗交易的程度。体育市场的操纵程度最高，其历史总交易量的 45% 被认定为清洗交易。选举市场紧随其后，为 17%，政治市场为 12%，而加密货币相关市场的影响最小，只有 3% 的交易量归因于清洗交易。尽管有这些发现，**Polymarket** 在 10 月份活动激增，吸引了超过 477,000 名活跃交易者，比上月增长了 48%，总交易量超过 30 亿美元。 ## 市场影响 Polymarket 上大量清洗交易的曝光可能会对投资者对去中心化预测市场的信心产生潜在影响，并可能加剧监管审查。尽管该研究澄清平台本身并未直接对清洗交易负责，但研究人员认为其设计可能无意中促成了这种操纵。这些发现可能会导致 Web3 生态系统内透明度和诚信机制的更广泛重新评估，特别是对于那些依赖报告交易量作为活动或流动性衡量标准的平台。 **Polymarket** 已承认该研究的发现，称情况“前所未有”。该平台发言人表示，承诺“建立系统、监控等，以确保这种情况不再发生”，表明有意实施健全的保障措施。然而，由 **UMA** 支持的 **Polymarket** 证实，过去的市场已根据既定协议解决，尽管一些用户对此不满，但用户将不会获得任何先前市场结果的报销。 ## 专家评论 哥伦比亚商学院的 Yash Kanoria 教授及其团队进行了分析，强调了 **Polymarket** 各类市场中清洗交易的普遍性。他们的研究提供了具体的数据点，例如体育市场中 45% 的清洗交易量和加密货币相关市场中 3% 的清洗交易量，从而对这些活动最集中的领域提供了细致的看法。研究人员指出，虽然 **Polymarket** 并未直接牵涉到发起清洗交易，但该平台的结构可能促进了它们的发生。
Nov 07 2025, 10:37
DIMO网络管理员钱包被盗，3000万代币被提取并出售
## 执行摘要 区块链安全公司CertiK报告称，**DIMO网络**内的一个管理员钱包发生了可疑活动。此次事件导致**3000万枚DIMO代币**被提取，随后以约**40,000美元**的价格出售。该事件导致**DIMO**代币价值显著下跌，在过去24小时内暴跌**24.99%**，过去七天内下跌**31.13%**。当前**DIMO**实时价格为**0.0261美元**，市值为**10,657,132美元**。 ## 事件详情 此次可疑活动围绕**DIMO网络**管理员钱包展开，具体涉及对代理合约`0x07C64bd1B23b7C9B0ABf80b8613f58e5B00ED5dD`的升级。在区块链系统中，智能合约通常利用代理模式来实现升级，同时保持合约地址和状态不变。这涉及两个合约：一个代理合约作为交互点并转发交易，以及一个包含实际代码的逻辑合约。透明代理将升级和管理逻辑直接嵌入到代理中。合约的管理员或所有者启动升级。当管理员与代理交互时，他们可以访问管理功能，从而阻止其调用被转发到实现逻辑。合约升级后，**3000万枚DIMO代币**从钱包中提取并以约**40,000美元**的价格被清算。 ## 市场影响 该事件立即引发的市场反应是**DIMO**代币的看跌趋势。24小时内**24.99%**的显著价格贬值反映了投资者对**DIMO网络**安全性及运营完整性的担忧。当前市场排名**#565**，流通供应量为**408,448,392枚DIMO币**（总最大供应量为**1,000,000,000枚**），此类事件会侵蚀投资者的信任和流动性。此次事件还突显了与智能合约管理相关的固有风险，以及管理员密钥泄露可能对代币估值产生影响。展望未来，**DIMO网络**计划于2025年9月12日解锁约**2500万枚代币**，价值**163万美元**，这一事件可能会进一步影响市场动态和流动性。 ## 专家评论 区块链安全公司**CertiK**将该活动定性为可疑，强调了监控链上交易和智能合约交互所需的警惕性。该事件的性质，特别是未经授权的代币提取和出售，与可能严重损害去中心化金融（DeFi）领域项目信誉和投资者信心的情景一致。 ## 更广阔的背景 此次事件发生在数字资产面临不断演变威胁的更广阔背景下。虽然此次特定事件与管理员钱包泄露和合约升级有关，但更广泛的加密生态系统面临着来自复杂恶意软件的挑战，这些恶意软件可能泄露私钥、助记词和交易所API密钥。无论是通过直接恶意软件攻击还是管理员访问权限泄露，此类漏洞都对个人用户和区块链平台构成直接威胁。**DIMO网络**也参与了各种战略计划，包括与**Revolut**和**Hakuhodo KEY3**的合作、进军日本市场以及计划于2025年迁移到**Base**。这些发展凸显了持续战略增长与去中心化环境中对强大安全措施的迫切需求之间的对比。此次泄露事件提醒人们，在快速发展的Web3领域中需要持续的安全审查。