중앙화 암호화폐 거래소 TradeOgre에서 3천만 달러의 자산이 제거되고 웹사이트가 오프라인 상태가 되어, 사용자들은 출구 사기와 잠재적인 경찰 압수 가능성 사이에서 논쟁을 벌이고 있습니다.

요약

중앙 집중식 암호화폐 거래소 TradeOgre에서 약 3천만 달러 규모의 사용자 자산이 인출되었으며, 2025년 7월 30일부터 웹사이트에 접속할 수 없습니다. 이 사건은 상반된 주장들을 불러일으켰는데, 일부 사용자들은 이를 거래소 운영자들의 출구 사기로 추측하는 반면, 다른 이들은 비트코인 전송에 암호화된 메시지로 인해 경찰 압수가 발생했을 수 있다고 주장합니다. 이 사건은 투명성이 낮은 중앙 집중식 거래소와 관련된 본질적인 위험을 강조하며, 피해 사용자들에게 상당한 재정적 손실 가능성을 시사합니다.

상세 내용

2018년에 설립되어 미국에 등록된 중앙 집중식 암호화폐 거래소 TradeOgre는 운영을 중단했으며, 웹사이트는 2025년 7월 30일부터 오프라인 상태이고, X(이전 트위터) 계정은 2025년 5월부터 비활성 상태입니다. 이에 앞서 코인게코(CoinGecko)는 TradeOgre의 24시간 거래량이 0.00달러였고, 거래소 준비금은 약 34,731.95달러로 보고하여 제한된 운영 규모를 나타냈습니다. 플랫폼에 접속할 수 없게 되면서 약 3천만 달러 상당의 자산이 인출되었습니다.

거래소 사라짐의 원인에 대해 두 가지 주요 이론이 등장했습니다.

  • 경찰 압수 가설: TradeOgre와 연결된 특정 비트코인 거래에 삽입된 메시지는 캐나다 법 집행 기관에 의한 압수의 징후로 해석되었습니다. 그러나 **캐나다 왕립 기마 경찰(RCMP)**은 TradeOgre와 관련된 작전을 구체적으로 확인하는 공개 성명을 발표하지 않았습니다. 주목할 점은 RCMP가 2025년 7월 23일 별도의 투자 사기 사건에서 약 460,000 USDT를 회수했다고 이전에 발표하며 암호화폐 자산의 차단 및 압수에 필요한 속도를 강조했다는 것입니다.
  • 출구 사기 추측: 레딧의 r/monerosupport 서브레딧과 같은 플랫폼의 사용자들은 출구 사기 가능성에 대해 광범위하게 논의했습니다. 우려 사항으로는 장기적인 다운타임, TradeOgre의 공식적인 소통 부재, 그리고 거래소 운영의 익명성으로 인해 책임 추궁이 어렵다는 점 등이 있습니다. 출구 사기는 일반적으로 운영자가 지갑을 빠르게 비우는 것을 포함하지만, 일부 분석가들이 관찰한 “자금 이동 부족”은 초기에는 즉각적인 절도보다는 기술적인 문제를 시사했습니다. 이러한 모호성은 출구 사기와 법 집행 기관의 압수 모두 갑작스러운 사라짐과 자금 동결로 나타날 수 있기 때문에 이러한 사건에서 흔히 발생합니다.

상황을 더욱 복잡하게 만드는 것은, Mandar Mirashi가 약 354.4 BTC와 관련된 비트코인 절도에 대한 불만을 제기한 후 TradeOgre 및 다른 거래소에 대해 2025년 3월 12일 임시 접근 금지 명령(TRO)이 발부되어, 그들이 보유한 비트코인을 동결하도록 명령했다는 점입니다.

시장 영향

TradeOgre를 둘러싼 사건은 광범위한 암호화폐 시장에 상당한 영향을 미치며, 특히 **중앙 집중식 거래소(CEX)**에 대한 신뢰와 관련이 있습니다. 보고된 3천만 달러 규모의 자산 인출은 피해 사용자들에게 상당한 재정적 손실을 의미합니다. 이 사건은 작고 투명성이 낮은 CEX에 대한 투자자 신뢰를 더욱 약화시킬 가능성이 있으며, 사용자들은 강력한 규제 감독과 투명한 준비금 증명 메커니즘을 갖춘 플랫폼으로 전환하도록 유도할 것입니다. TradeOgre가 틈새 알트코인에 중점을 두었던 과거는 그 사라짐이 이러한 특정 시장 내의 유동성과 투자자 심리에 영향을 미칠 수 있음을 의미합니다. 만약 출구 사기로 확인된다면, 전 세계 규제 기관의 감시가 더욱 강화될 것이며, CEX 운영에 대한 더 엄격한 요구 사항으로 이어질 수 있습니다.

전문가 의견

TradeOgre에 대해 직접 언급하지는 않았지만, 캐나다 왕립 기마 경찰 연방 경찰 형사 작전 담당 라이언 베리 경사는 별도의 성공적인 USDT 회수 사례를 통해 피해자들의 “신속한 보고”의 중요성을 강조하며 “도난당한 암호화폐 사건에서는 타이밍이 전부”라고 강조했습니다. 베리 경사는 또한 암호화폐 조사에서 “민간 부문의 협력과 지원”의 필요성을 강조하며 **테더 인터내셔널(Tether International)**이 회수 노력에 기여한 역할을 언급했습니다. 이러한 정서는 암호화폐 관련 불법 활동을 다루는 데 있어 법 집행 기관의 도전과 모범 사례에 대한 폭넓은 이해를 반영합니다. 또한, TRM Labs 및 Chainalysis와 같은 법의학 팀은 이러한 사라짐 이후 신속하게 평가를 발표하여 자금 이동 및 잠재적 범인에 대한 중요한 통찰력을 제공하는 것으로 알려져 있습니다.

더 넓은 맥락

TradeOgre의 사라짐은 고립된 사건이 아니라 웹3 생태계의 보안과 신뢰성을 위협하는 일련의 사건 패턴에 해당합니다. 출구 사기와 법 집행 기관의 압수 간의 구별은 초기에는 모호할 수 있습니다. Incognito Market과 Abacus Market과 같은 사례에서 볼 수 있듯이, 이 두 시장 모두 초기에는 출구 사기로 의심되었지만, 실제로는 근본적인 복잡성이 있었습니다. 2019년 월 스트리트 마켓(WSM) 단속은 처음에는 운영자 절도로 생각되었지만, 나중에 법 집행 기관의 압수( 작전 방해)로 확인되었으며, 이는 이러한 상황의 초기 모호성을 보여줍니다. 블록체인 추적 및 체인 분석 도구의 발전에도 불구하고 출구 사기는 계속되고 있습니다. RCMP는 특히 소셜 미디어 및 기타 디지털 플랫폼을 통해 종종 홍보되는 투자 사기에서 암호화폐의 개입이 증가하고 있음을 감안할 때, 온라인 투자 기회에 대해 대중에게 항상 경계를 늦추지 말 것을 권고합니다.