Edgen Crypto·Mar 10 2026, 11:07泰国监管机构和加密货币运营商加强了打击金融犯罪的行动，冻结了数千个与非法活动相关的账户。此举标志着作为东南亚主要数字资产市场之一的泰国，监管环境正在显著收紧。
泰国加密货币运营商已冻结逾1万个涉嫌协助洗钱的账户，这标志着该国全国反欺诈行动的重大升级。这些账户被认定为“骡子账户”，用于掩盖非法资金的流动。《曼谷邮报》的一份报告显示，此次行动是新实施的更严格筛查措施和高风险交易的“了解你的客户”（KYC）检查的直接结果。
泰国数字资产运营商贸易协会（TDO）主席Att Thongyai Asavanund证实，更严格的流程帮助运营商识别并冻结了这些账户。TDO代表泰国持牌交易所和经纪商，正与该国证券交易委员会（SEC）紧密合作，以执行新标准并遏制数字资产在投资诈骗和洗钱计划中的使用。
近期账户冻结代表着一年前开始的监管收紧行动的延续。据报道，2025年，泰国数字资产运营商根据类似指令冻结了47,692个骡子账户。此次执法的基础于2025年2月奠定，当时SEC和TDO与泰国银行、执法机构和泰国银行家协会合作，建立了一个识别和限制可疑账户的合作框架。
这项倡议是政府打击所谓“灰色资金”的更广泛行动的一部分，该行动于1月13日启动，旨在堵塞实物黄金和数字资产市场中的洗钱漏洞。作为这项工作的一部分，SEC被要求严格执行金融行动特别工作组（FATF）的旅行规则。该规则强制要求加密服务提供商收集和传输某些交易的发送方和接收方信息，从而提高透明度和可追溯性。