由 Tron、Tether、TRM Labs 支持的 T3 金融犯罪部门冻结 3 亿美元非法加密资产

执行摘要

T3 金融犯罪部门（T3 FCU）是 Tether、TRON 和 TRM Labs 之间的合作项目，在其第一年内冻结了超过 3 亿美元的非法加密货币资产。这一举措展示了打击数字资产生态系统内金融犯罪的全球模式正在不断演变，并强调了公私合作的重要性。

事件详情

T3 金融犯罪部门（T3 FCU）于 2024 年 9 月启动，是稳定币发行商 Tether、TRON 区块链和区块链情报平台 TRM Labs 的联合努力。其主要目标是检测、追踪和扰乱利用加密货币的犯罪网络。在其运营的第一年，该部门在全球范围内成功冻结了超过 3 亿美元的犯罪资产。此数字包括自启动以来归因于 T3+ 全球合作计划的超过 2.5 亿美元。

T3 FCU 的活动遍及五大洲，并已支持 23 个司法管辖区的执法机构。值得注意的行动包括与 币安 合作冻结 600 万美元，以打击“杀猪盘”诈骗的肇事者。该部门还协助巴西联邦警察进行“卢索币行动”，这是一项重大的洗钱打击行动，涉及扣押与一个犯罪团伙相关的 430 万 USDT。T3 FCU 还追踪了与 Bybit 黑客攻击相关的 1900 万美元，以及其他非法活动。T3 FCU 的调查分析了数百万笔交易，监控的总交易量超过 30 亿美元。调查中最常见的类型包括非法商品和服务（39%）、各种形式的欺诈和诈骗、黑客攻击和漏洞利用、与朝鲜（DPRK）相关的案件、恐怖主义融资和暴力犯罪。

2025 年 8 月，T3 FCU 通过启动“T3+ 全球合作计划”扩大了其影响力，币安 作为其首个官方成员加入。该计划旨在扩大公私合作，以解决非法区块链活动。

市场影响

T3 FCU 成功冻结超过 3 亿美元非法资金对更广泛的加密货币市场和 Web3 生态系统具有重要意义。Tether、TRON 和 币安 等主要行业参与者，以及区块链情报公司 TRM Labs 的这一协调努力，标志着其对增强数字资产领域安全和打击金融犯罪的日益增长的承诺。

这种积极主动的方法有助于改善整体市场情绪，促进机构和散户投资者之间更大的信任。对加密货币平台完整性的信心增强以及追回被盗或非法获取资产的能力可能会鼓励更广泛的采用并降低可感知的监管风险。此外，此类举措为未来的公私合作树立了先例，强调该行业正在积极致力于自我治理和合规性。像 Tether 这样的主要稳定币发行商的参与突出了稳定币在合法和非法交易中都扮演着关键角色，使其安全性和可追溯性至关重要。TRON 区块链，截至 2025 年 8 月拥有超过 3.24 亿用户账户和 260 亿美元的总锁定价值（TVL），得益于增强的安全措施，这些措施保护了其庞大的用户群和交易量。

专家评论

USDT 发行商 Tether 的首席执行官 Paolo Ardoino 表示，Tether 致力于通过与全球 280 多个执法机构合作来维护金融生态系统的完整性。这一声明强调了主要行业领导者对反金融犯罪工作的战略重要性以及他们致力于营造更安全的数字资产环境的决心。

更广阔的背景

T3 FCU 的运营与不断发展的数字资产全球监管格局保持一致。美国金融犯罪执法网络（FinCEN） 等监管机构将大多数加密公司归类为货币服务企业（MSB），这需要严格的合规措施。这包括提交 FinCEN 表格 107、实施全面的反洗钱（AML）计划、进行客户尽职调查以及提交可疑活动报告（SARs）。此外，公司有义务根据 OFAC 的特别指定国民（SDN）名单等列表筛选交易并报告任何匹配项。

T3 FCU 的工作通过提供关键情报和促进资产追回，直接支持这些监管目标，展示了行业主导的合规方法，补充了政府监督。此类举措对于加密市场的成熟至关重要，旨在将数字资产确立为全球金融基础设施安全可靠的组成部分。