OKX在美国制裁下加强对惠通集团的反洗钱措施

执行摘要

OKX首席执行官Star宣布对近期被美国财政部指定的惠通集团采取积极的反洗钱措施，这标志着对加密交易审查的加强和潜在的资金冻结。

事件详情

OKX首席执行官Star公开表示，该交易所正在对惠通集团实施严格的反洗钱（AML）控制措施。涉及惠通集团的加密货币存取款交易现在将受到调查，结果可能包括资金冻结或账户注销。

这一进展是在**美国财政部金融犯罪执法网络（FinCEN）和外国资产控制办公室（OFAC）与英国外交、联邦和发展办公室（FCDO）**协调采取重大行动之后发生的。2025年10月14日，惠通集团根据《美国爱国者法案》第311条被指定为主要洗钱关注对象，这实际上切断了其进入美国金融系统的途径。

FinCEN的调查显示，惠通集团在2021年8月至2025年1月期间洗钱至少40亿美元的非法收益。这其中包括来自朝鲜网络窃案的3700万美元、来自可兑换虚拟货币（CVC）投资诈骗的3600万美元以及来自其他网络诈骗的3亿美元。在此期间，该集团还处理了超过980亿美元的加密货币总流入，为各种非法行为者提供了交易便利。

市场影响

OKX和美国当局采取的行动凸显了加密货币领域对反洗钱和“了解你的客户”（KYC）合规性的高度关注。这可能导致用户和交易所的尽职调查要求增加，从而可能影响整个市场的流动性和交易速度。

惠通集团被指定凸显了缺乏健全的反洗钱/KYC框架的金融服务提供商的脆弱性。惠通集团的子公司，包括惠通支付（Huione Pay）、惠通加密（Huione Crypto）和好旺担保（Haowang Guarantee），尽管处理大量跨境交易，但被指出缺乏有效的合规协议。

对于更广泛的Web3生态系统而言，这些措施预示着全球范围内打击非法金融的监管推动力日益增强，这可能会改善加密货币市场的长期安全性和可信度，但也引发了用户对合规检查中潜在“误报”的担忧。

专家评论

OKX首席执行官Star承认在实现完美合规方面存在挑战，他表示：“我们对造成的任何不便深表歉意。我们承认，在合规和风险控制操作过程中，高误报率和不理想的用户体验等问题仍然存在于信息收集过程中。”

他补充说，虽然“误报”无法完全消除，但通常会采取积极的识别策略，监管机构鼓励平台宁可谨慎行事。这种方法可能导致合规用户收到额外的M信息请求，Star将其描述为“有时感觉就像被要求‘证明你爸爸是你爸爸’”。

更广泛的背景

惠通集团的指定是美国政府针对在东南亚运营的由加密货币驱动的诈骗网络的更广泛行动的一部分。这项于2025年10月14日启动的更广泛的执法行动，还针对了太子集团跨国犯罪组织（TCO）及其146名相关个人，包括其创始人兼董事长陈志。

美国司法部（DOJ）同时解封了对陈志的起诉书，并启动了一项创纪录的没收案件，涉及扣押150亿美元由美国保管的比特币。太子集团TCO因其大规模的“杀猪盘”诈骗行动而被特别指定。

英国金融制裁实施办公室（OFSI）也因其与金贝集团有限公司（Jin Bei Group Co. Ltd）和太子集团的联系而制裁了Byex交易所，这进一步表明了国际社会在打击加密货币相关金融犯罪方面的协调。尽管对惠通集团等特定实体采取了行动（据报道该集团已宣布关闭），但加密犯罪的结构性推动因素，例如担保平台和匿名通信渠道，仍然构成挑战。