美国财政部OFAC制裁两名伊朗个人以及多家香港和阿联酋公司，原因是他们协助将超过1亿美元的非法石油销售所得通过加密货币转移给伊朗军方，此举加剧了全球对数字资产的监管审查。

执行摘要

美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）已对两名伊朗个人——Alireza Derakhshan和Arash Estaki Alivand，以及在香港和阿拉伯联合酋长国（阿联酋）运营的一系列空壳公司实施制裁。这些实体被指控自2023年以来协调转移了超过1亿美元来自非法石油销售的加密货币，这些资金惠及伊朗伊斯兰革命卫队圣城旅（IRGC-QF）和国防和武装部队后勤部（MODAFL）。此举表明美国持续努力瓦解伊朗的影子银行体系及其利用数字资产规避国际制裁的行为。

事件详情

自2023年以来，由Derakhshan和Alivand主导的受制裁网络协助了与伊朗石油销售直接相关的加密货币购买。OFAC的调查显示，与该网络相关的指定地址总流入超过6亿美元。这些资金被策略性地通过香港和阿联酋一系列复杂的空壳公司输送，以模糊其来源和目的地。最新一轮制裁凸显了伊朗规避制裁策略日益复杂，特别是其对加密货币和国际空壳公司的依赖。

金融机制与制裁规避

Alireza Derakhshan和Arash Estaki Alivand在协调利用非法石油销售所得购买加密货币方面发挥了核心作用。数据显示，Alivand关联的加密地址收到了约3亿美元，而Derakhshan关联的地址收到了约4.42亿美元，主要以USDT稳定币形式。这凸显了稳定币和去中心化资产在非法金融中用于跨境价值转移。该网络的运营涉及众多空壳公司，包括迪拜的Alpa Trading和Alpa Hong Kong Limited，这些公司也已被列入黑名单。这种基础设施的复杂性，横跨多个司法管辖区并利用传统和数字金融机制，对检测和打击构成了重大挑战。

商业策略与地缘政治背景

伊朗利用加密货币规避制裁是其更广泛金融战略的一贯组成部分。IRGC-QF和MODAFL利用这些非法所得来支持地区代理团体并资助先进武器系统，包括弹道导弹和无人机（UAV）。这与OFAC此前针对IRGC-QF代理网络的指定行动类似，例如胡塞武装的资助者Sa'id al-Jamal，他也协助了伊朗石油运输。此外，Alivand与此前被指定的实体保持联系，包括代表Al-Qatirji Company和真主党附属的货币兑换商Tawfiq Muhammad Sa'id al-Law进行加密货币转账。在国际上，金融行动特别工作组（FATF）在2025年6月报告称，像伊朗这样的受制裁国家正越来越多地利用基于区块链的资产为非法武器计划提供资金，并提到了混币服务和监管薄弱的交易所的使用。以色列国家反恐融资局（NBCTF）此前已制裁了187个与IRGC相关的加密钱包，这些钱包总共收到了15亿美元的USDT。

更广泛的市场影响

这些制裁进一步强化了关于加密货币可能被用于非法金融的说法，促使全球监管审查加剧。短期影响可能包括加密货币交易所和DeFi协议加强其反洗钱（AML）和打击恐怖主义融资（CFT）措施的压力增加。此举可能会加速加密行业内健全合规框架的开发和采用，可能影响那些以隐私为中心的代币或被视为协助非法活动的服务的声誉。对于投资者而言，此类监管干预可能会引发对数字资产非法使用的警惕，并增加对透明、受监管平台的需求。

监管回应与行业展望

美国财政部的行动表明，美国将持续致力于打击伊朗的影子银行基础设施及其利用数字资产规避制裁的行为。这些网络的复杂性需要先进的区块链分析和机构间合作。Elliptic等公司已采取行动，将新指定的地址整合到其筛选和追踪工具中。对非法加密货币流动的日益关注可能会推动合规技术和监管执法的持续创新，旨在确保数字资产生态系统的安全，同时支持合法创新。