泄露文件揭露80亿美元加密网络用于规避制裁

执行摘要

泄露的文件详细描述了一个80亿美元的加密货币网络A7，该网络与受制裁的摩尔多瓦寡头伊兰·肖尔和俄罗斯Promsvyazbank有关，据称该网络协助规避制裁并干预摩尔多瓦选举。预计此次曝光将增加对加密平台在反洗钱和了解您的客户合规方面的监管压力，特别是针对稳定币交易。

事件详情

2025年9月3日，从伊兰·肖尔控制的企业泄露的一批内部文件曝光了一个网络，该网络自2024年初以来的18个月内处理了至少80亿美元的稳定币交易。肖尔是一名摩尔多瓦逃犯，于2017年因10亿美元的银行欺诈被定罪，并于2022年因破坏摩尔多瓦选举而被美国制裁。2024年，肖尔在迁居俄罗斯后成立了A7集团。该集团专门帮助俄罗斯企业规避制裁并进行跨境支付。A7由俄罗斯国有**Promsvyazbank (PSB)**拥有49%的股份，该金融机构因其在资助俄罗斯国防部门和协助规避制裁方面的作用而受到制裁。A7本身于2025年8月被美国制裁。

该网络的活动还延伸到干预摩尔多瓦选举，利用加密支付资助政治竞选基础设施，包括一个用于活动家管理的应用程序和一个用于政治民意调查的“呼叫中心”。Elliptic对泄露数据的分析识别出大量与A7相关的加密钱包，揭示了这些操作的范围。

财务机制

A7网络主要利用稳定币，包括USDT及其专有的卢布支持稳定币A7A5。USDT因其相对于波动卢布的价格稳定性、广泛的支付实用性以及在规避制裁方面的作用而被利用。然而，USDT的中心化性质允许监管冻结，这促使A7开发了在吉尔吉斯斯坦注册的A7A5。2025年4月的内部聊天记录显示，肖尔的员工讨论了做市活动，以确保A7A5和USDT在加密交易所的流动性。随后，据报道A7钱包向交易所发送了至少20亿美元的USDT，将其转换为A7A5，旨在促进卢布支持稳定币的采用并减少对美国替代品的依赖。

商业战略与市场定位

A7作为一个“制裁规避即服务”提供商运营，将自己定位为俄罗斯实体寻求绕过国际限制的关键金融基础设施。A7A5的战略性推出表明其努力创建一个本地化的、不易受西方控制稳定币影响的替代品。此举符合更广泛的目标，即保护非法资金流动免受潜在的监管干预。与Promsvyazbank的深度整合凸显了一种国家主导的战略，旨在规避经济处罚，利用加密货币交易的匿名性和速度来资助政治影响力行动，并在制裁之下维持经济命脉。

市场影响

这些披露预计将加剧全球对加密货币市场的监管审查，特别是对促进稳定币和跨境交易的平台。当局可能会提高对健全的**了解您的客户（KYC）和反洗钱（AML）**协议的要求，以识别和减轻非法金融活动。这可能导致对被发现共谋于规避计划中的加密实体实施进一步制裁。此次事件还凸显了监管机构正在开发复杂的链上监控工具，反之，这可能会促使那些寻求避免此类监督的实体创建更去中心化的替代方案。更广泛的市场可能会经历地缘政治风险认知度的增加，这可能导致全球加密生态系统的分裂，并更加关注司法管辖区的合规性。

专家评论

区块链取证公司Elliptic基于泄露文件的分析，在揭示A7网络的运营细节方面发挥了关键作用。他们的报告不仅为执法机构提供了新的监控钱包地址，还提出了关于资金精确归属以及克里姆林宫对此类网络的直接控制程度的问题。这项持续的调查强调了即使有大量数据泄露，在加密领域追踪复杂的非法资金流动所面临的挑战。

更广泛的背景

此次事件提供了一个具体的例子，说明加密货币，特别是稳定币，如何被用于地缘政治目标，包括规避制裁和干预民主进程。这强化了对数字资产实施全面协调的全球监管框架的迫切需求。美国监管格局，包括银行保密法（BSA）和2025年7月的Genius法案（要求稳定币100%准备金支持和反洗钱计划），正在不断发展以应对此类挑战。针对加密交易所和发行方的私人诉讼的持续性也表明，即使联邦执法力度波动，民事诉讼也对行业监管起到了作用。这一事件可能会影响围绕Web3创新与确保金融安全和合规性之间平衡的讨论。