河内警方查封3400万美元资产，NextTech董事长因AntEx加密欺诈被起诉

执行摘要

河内警方查封了价值3400万美元的资产，并指控NextTech董事长Nguyen Hoa Binh及其他九人涉嫌加密货币欺诈，此案源于涉嫌通过AntEx代币骗局从3万名投资者那里骗取450万美元。这一重大的法律行动涉及越南科技公司NextTech的董事长以及其他九名个人，他们面临欺诈性侵占资产和会计违规的指控。该案件围绕AntEx加密货币项目展开，该项目据称在崩溃前从大量投资者那里筹集了大量资金。

事件详情

河内警方已对NextTech董事长兼《越南鲨鱼坦克》知名投资者Nguyen Hoa Binh以及其他九名个人提起法律诉讼。指控包括欺诈性侵占资产和会计违规。在对AntEx加密货币项目持续调查的过程中，当局查封了约**9000亿越南盾（3400万美元）**的资产。这些资产包括597块金条、18份房产契据、两辆汽车和大量美元。

调查人员指控Binh及其同伙于2021年启动了AntEx项目，并将其宣传为一个旨在开发稳定币的去中心化金融（DeFi）生态系统。据报道，在2021年8月至11月期间，他们通过各种在线交易所向约3万名投资者出售了332亿枚AntEx代币，筹集了估计450万USDT，相当于450万美元。尽管最初做出了承诺，但该项目的网站和通信渠道随后停止运营，AntEx代币价值暴跌99%。2023年3月，该项目更名为Rabbit (RAB)，但这一新代币也从峰值暴跌95%。警方进一步指控Binh指示员工通过保存两套账簿、低报利润和操纵合同价值以反映低于实际销售额的方式，在Nextland房地产商业股份公司隐瞒收入，导致国家预算遭受损失。

财务机制剖析

AntEx项目的财务结构涉及50亿越南盾（19万美元）的初始投资，其中Binh出资20亿越南盾（7.59万美元）。该计划包括发行1000亿枚AntEx代币，其中332亿枚已售出，从3万名投资者那里获得了450万美元。在代币贬值之后，警方证据表明Binh和NextTech的其他股东系统地从AntEx主钱包中提取资金。这些资金随后被转移到个人数字钱包，转换为越南盾，据称在涉案人员之间瓜分。据称，部分投资者资金也被挪用于NextTech生态系统内的其他公司，用于未经授权的用途。迄今为止，被告已自愿偿还约**34.5亿越南盾（13.1万美元）**以弥补损失，但从被查封的3415万美元中向投资者进行赔偿的程序仍不明确。

商业策略与市场定位

Binh以其公众形象著称，他利用自己的声誉推广AntEx。他公开宣布通过Next100Blockchain基金向AntEx投资250万美元，并担任战略顾问。他还利用社交媒体推广Next100区块链基金，承诺在十年内投资5000万美元于区块链项目，以维持投资者对AntEx的信心。这一策略旨在将AntEx整合到更广泛的NextTech生态系统内。在AntEx运营期间，越南缺乏数字资产的全面法律框架，这导致了此类项目能够在没有明确监管监督的情况下吸引当地投资者的极大关注。

更广泛的市场影响

这一事件凸显了与不受监管的加密货币市场相关的固有风险，并可能加剧越南投资者之间的谨慎情绪。这些指控的时间点恰逢越南积极采取措施建立健全的数字资产监管框架。6月14日，越南国会通过了数字技术法，该法将从次年1月1日起为加密资产提供全面的法律认可。此外，财政部预计将于9月发布一项决议草案，启动越南加密资产市场试点计划，该计划将持续到2027年12月31日。这一新框架强制要求对在该领域运营的公司进行许可、由财政部进行监督，并遵守反洗钱（AML）、网络安全和消费者保护法规。AntEx案件，以及此前像MTC（Matrix Chain）骗局（据报道骗取数万投资者近4亿美元）和440亿美元的西贡商业银行欺诈案等重大加密货币欺诈案，都强调了这些监管干预的必要性。对Binh这样备受瞩目的个人正在进行的调查和指控，预计将增加对当地加密行业的审查，并可能影响投资者对新数字资产项目的信心，同时巩固越南对受监管数字资产格局的承诺，以避免因虚拟资产反洗钱保障不足而继续位列金融行动特别工作组的“灰名单”。