FBI đang tích cực tìm kiếm thông tin từ các nhà đầu tư SafeMoon để tạo điều kiện thuận lợi cho các nỗ lực bồi thường sau khi CEO Braden John Karony bị kết tội gian lận chứng khoán, gian lận chuyển tiền và rửa tiền.

Từng là CEO của dự án tài chính phi tập trung (DeFi) SafeMoon, Braden John Karony đã bị kết án vào tháng 5 vì tội lừa đảo chứng khoán, lừa đảo qua mạng và rửa tiền. Sau bản án này, Cục Điều tra Liên bang (FBI) đã phát động một bản câu hỏi dành cho nạn nhân để xác định các nhà đầu tư SafeMoon nhằm mục đích bồi thường và cung cấp dịch vụ tiềm năng. Các công tố viên đã chứng minh trong một phiên tòa kéo dài hai tuần tại Brooklyn rằng Karony và các đồng sáng lập của ông đã biển thủ hơn 200 triệu đô la từ các nhóm thanh khoản của SafeMoon, mặc dù đã công khai đảm bảo rằng các quỹ này được an toàn và không thể tiếp cận. Karony đối mặt với án tù tối đa 45 năm, với bản án dự kiến vào ngày 31 tháng 10 năm 2025. Bồi thẩm đoàn cũng đã đưa ra phán quyết tịch thu một tài sản dân cư và số tiền thu được từ một tài sản khác, tổng cộng khoảng 2 triệu đô la.

Giải mã Cơ chế Tài chính và Tiền lệ Pháp lý

Bản án của Braden John Karony bắt nguồn từ một kế hoạch bị cáo buộc trong đó các giám đốc điều hành SafeMoon đã xuyên tạc quyền truy cập và sử dụng nhóm thanh khoản của dự án. Mặc dù vốn hóa thị trường của SafeMoon đã tăng vọt lên hơn 8 tỷ đô la, Karony đã gian lận chuyển hướng và chiếm đoạt hàng triệu đô la từ các nhóm này để trục lợi cá nhân, tài trợ cho các tài sản xa xỉ như nhà và xe thể thao. Vụ việc này thiết lập một tiền lệ pháp lý quan trọng trong việc buộc các nhà sáng lập dự án DeFi phải chịu trách nhiệm về hành vi lừa đảo, báo hiệu rằng các dự án như vậy không được miễn trừ khỏi các tiêu chuẩn lừa đảo tương tự áp dụng cho chứng khoán truyền thống. Đạo luật Bồi thường Nạn nhân Bắt buộc (MVRA) quy định rằng các nạn nhân phải được bồi thường đầy đủ cho các tội phạm liên quan đến lừa đảo, với ước tính “hàng chục triệu đô la” nợ các nạn nhân SafeMoon. Tuy nhiên, quá trình bồi thường phức tạp do tính biến động vốn có của giá tiền điện tử, khó khăn trong việc theo dõi các quỹ bị chuyển hướng trên các mạng phi tập trung và thiếu hồ sơ nhà đầu tư chi tiết. Khoảng 4 triệu đô la đã bị đóng băng liên quan đến Karony, đại diện cho một phần tổng số tiền bồi thường phải trả.

Ý nghĩa Thị trường và Triển vọng Quy định

Bản án này và hành động tiếp theo của FBI được kỳ vọng sẽ tăng cường giám sát các dự án DeFi và các nhà quảng bá token, có khả năng tạo ra hiệu ứng răn đe đối với các dự án mới có kinh tế token không minh bạch. Vụ việc này nhấn mạnh xu hướng ngày càng tăng của các cơ quan thực thi pháp luật đang bắt kịp với bối cảnh DeFi phát triển nhanh chóng. Lionel Iruk, cố vấn cấp cao của Nav Markets và đối tác quản lý tại Empire Legal, lưu ý rằng “các cam kết về nhóm thanh khoản và các tuyên bố về kinh tế token vẫn phải tuân theo các tiêu chuẩn lừa đảo tương tự như chứng khoán truyền thống” và rằng “các dự án DeFi không miễn nhiễm với việc thực thi pháp luật chỉ vì chúng sử dụng hợp đồng thông minh hoặc công nghệ phi tập trung.” Bộ Tư pháp (DOJ) ngày càng tập trung vào các vụ truy tố hình sự trong không gian tiền điện tử, nhấn mạnh sự tuân thủ quy định, bao gồm các quy định về chống rửa tiền (AML) và biết khách hàng của bạn (KYC). Sự phát triển của khung pháp lý, đặc biệt là các khuôn khổ mới như Quy định về Thị trường Tài sản Tiền điện tử (MiCA), Đạo luật Khả năng Phục hồi Hoạt động Kỹ thuật số (DORA) và Chỉ thị về An ninh Mạng và Hệ thống Thông tin (NIS2), có khả năng sẽ đòi hỏi các dự án DeFi phải tăng cường minh bạch, các biện pháp an ninh mạng và khả năng phục hồi hoạt động vào năm 2025 trở đi.

Bình luận của Chuyên gia

Luật sư Hoa Kỳ Joseph Nocella, Jr., tuyên bố, > "Như đã được chứng minh tại phiên tòa, tài sản kỹ thuật số SafeMoon hoàn toàn không an toàn và hóa ra chỉ là ảo tưởng đối với các nhà đầu tư bị Karony cố tình lừa dối, một người đàn ông tìm cách làm giàu nhanh chóng bằng cách đánh cắp và biển thủ hàng triệu đô la."

Trợ lý Giám đốc FBI Christopher G. Raia nhận xét, > "Braden Karony, CEO của SafeMoon, đã khai thác danh mục đầu tư kỹ thuật số của công ty mình bằng những câu chuyện thành công hư cấu và đánh cắp hàng triệu đô la tài sản tiền điện tử để tài trợ cho các giao dịch mua sắm xa xỉ."

Lionel Iruk đã giải thích thêm về những thách thức bồi thường, giải thích, > "Định giá là thách thức đầu tiên, nơi các nạn nhân đã mua token ở các mức giá và thời điểm khác nhau, và trong các thị trường có tính biến động cao. Tình huống này khiến việc thiết lập ý nghĩa của bồi thường 'giá trị hợp lý' trở nên khó khăn."

Bối cảnh Rộng lớn hơn: Thực thi DeFi và Các Quy định Tương lai

Vụ án SafeMoon là một phần của xu hướng rộng lớn hơn về việc các cơ quan liên bang, bao gồm DOJ và Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC), tăng cường thực thi chống lại các hoạt động gian lận trong thị trường tài sản kỹ thuật số. DOJ đã thể hiện cam kết chống lại thao túng thị trường, mở rộng các tiêu chuẩn gian lận tài chính truyền thống sang không gian tiền điện tử, bao gồm các trường hợp liên quan đến "giao dịch khớp hoặc rửa trôi" của các đồng altcoin và memecoin. Sự sụp đổ của Celsius Network, nơi các giám đốc điều hành phải đối mặt với các cáo buộc hình sự vì đã xuyên tạc tình hình tài chính, đóng vai trò là một ví dụ nổi bật khác về sự giám sát quy định tăng cường này. Bối cảnh quy định đang phát triển nhằm mục đích mang lại sự rõ ràng và cấu trúc cho thị trường tiền điện tử, cải thiện an ninh mạng và bảo vệ các nhà đầu tư, thúc đẩy các dự án DeFi hướng tới trách nhiệm giải trình lớn hơn và tuân thủ các tiêu chuẩn liêm chính tài chính đã được thiết lập.