Edgen Crypto·Sep 17 2025, 12:35
中国人民银行副行长陆磊表示，境外平台利用虚拟货币进行非法资金转移，增加了中国的金融安全和外汇管理风险，导致市场看跌情绪。
执行摘要
中国人民银行（PBOC）副行长陆磊近日表示，部分境外非法平台正在利用虚拟货币进行非法资金转移。此活动对中国的外汇管理和整体金融安全构成系统性风险，形成了一种
[1] 中国人民银行副行长陆磊：部分境外非法平台通过虚拟货币转移资金，形成境内外风险“共振”[2] 中国央行官员透露：数字人民币交易额接近一万亿美元[3] （PDF）跨境加密货币交易及其在洗钱中的作用：挑战与监管对策 - ResearchGate
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Sep 17 2025, 14:58
尼日利亚国民因170万美元加密货币杀猪盘被判71个月监禁
阿德托米瓦·塞恩·阿金德勒在美国因加密货币杀猪盘诈骗科罗拉多州一名寡妇约170万美元，被判处71个月监禁，这凸显了加密市场持续存在的欺诈风险。 执行摘要 37岁的尼日利亚国民阿德托米瓦·塞恩·阿金德勒（Adetomiwa Seun Akindele）因策划加密货币杀猪盘骗局，在科罗拉多州被判处71个月联邦监禁。阿金德勒骗取了科罗拉多州一名寡妇约170万美元。此案凸显了数字资产生态系统中网络金融欺诈的持续威胁，并表明执法部门正在积极打击此类犯罪活动。 事件详情 从2018年1月到2018年10月，阿金德勒在一个约会网站上冒充名叫“弗兰克·拉巴托”（Frank Labato）的富有的意大利裔美国商人。他与受害者建立了关系，捏造了个人和专业细节。随后，阿金德勒声称因其在海外的工作而陷入财务危机，并向受害者索要资金。在阿金德勒的指示下，受害者开设了一个加密货币交易账户并汇出了超过160万美元。阿金德勒随后将这些资金转换为各种加密货币，通过多个加密货币交易所进行洗钱，并最终将其转换回美元，存入自己的个人银行账户。他还通过签署三份欺诈性本票，试图安抚受害者。 阿金德勒对一项电信欺诈罪和一项洗钱罪供认不讳。除了71个月的监禁外，他还被勒令支付1,692,945美元的赔偿金和同等金额的没收款项。服刑结束后，阿金德勒将被驱逐回尼日利亚。 财务机制 该骗局的核心在于操纵加密货币交易以掩盖非法资金流向。受害者被指示将法定货币转移到一个加密货币交易账户。这些资金随后立即被转换为各种数字资产。阿金德勒随后通过多个交易所转移这些加密货币，这是一种常见的洗钱技术，旨在打破交易链并使追踪工作复杂化。最后一步是将洗钱后的加密货币转换回美元并存入银行账户，从而将非法所得整合到传统金融系统中。使用欺诈性本票作为一种欺骗性金融工具，以维持受害者的信任并延长骗局。 市场影响 此案是网络金融欺诈通过数字资产平台针对个人的更广泛趋势的一部分。研究表明，从事“杀猪盘”骗局（包括爱情诈骗）的犯罪网络在2020年1月至2024年2月期间，通过全球加密货币交易所转移了超过750亿美元。这凸显了这些行动的巨大规模以及它们对加密基础设施的依赖。 此类犯罪的全球性要求国际执法合作。国际刑警组织最近的一项行动“HAECHI V”（2024年7月至11月），涉及40个国家，逮捕了5,500多人，并查获了超过4亿美元的虚拟和传统货币。该行动专门针对爱情诈骗，并发现了新的威胁，例如“USDT代币授权诈骗”，它利用合法平台未经授权访问受害者的加密货币钱包。监管格局正在相应地演变；例如，英国2025年法规草案将强制加密货币交易所进行交易前AML/KYC检查，要求进行身份验证并筛查已知的诈骗地址。 专家评论 美国检察官彼得·麦克尼利（Peter McNeilly）表示：“这项判决既为受害者伸张了正义，也帮助防止了这个人诈骗其他人。”麦克尼利补充说：“此案应该提醒公众，在与网上遇到的人互动时要谨慎——尤其是当这些人要求钱的时候。”联邦调查局丹佛分局特别探员马克·米沙莱克（Mark Michalek）强调了这些骗局的掠夺性本质，指出：“爱情诈骗犯无情且狡猾，他们利用信任和情感来剥削受害者。” 关于更广泛的加密货币骗局现象，金融学教授约翰·格里芬（John Griffin）评论说：“这些是大型有组织的犯罪网络，它们基本上逍遥法外。”杜安·莫里斯律师事务所的律师文斯·诺兰（Vince Nolan）描述了基本机制：“最基本来说，加密货币爱情诈骗就是有人建立一个虚假身份，与受害者建立在线恋情，然后利用这种情感联系操纵受害者以虚假借口向诈骗犯提供金钱。”同样是杜安·莫里斯律师事务所的律师毛罗·沃尔夫（Mauro Wolfe）建议：“加密投资者在投资加密项目时应注意危险信号。危险信号就是当你被一个完全陌生的人联系时，这个人通常很有魅力，试图开始一段在线关系并最终提出数字资产投资。” 更广泛的背景 利用加密货币平台的爱情诈骗在数字经济中构成了重大威胁。这些骗局利用情感弱点来促进电信欺诈和洗钱，通常使用复杂的方法通过各种交易所转移资金。对阿金德勒的成功起诉和判决表明联邦调查局丹佛外地办事处和科罗拉多地区美国检察官办公室等机构致力于打击与加密货币相关的欺诈行为。此类骗局的盛行，加上全球估计损失750亿美元，凸显了持续需要提高公众意识、加强加密平台防欺诈措施以及加强国际执法合作，以保护投资者并维护金融科技生态系统的完整性。
Sep 17 2025, 14:43
Kraken和Circle扩大稳定币访问，整合EURC并增强USDC流动性
加密货币交易所Kraken与稳定币发行商Circle合作，深化USDC流动性并引入EURC支持，这标志着对受监管数字资产及其市场基础设施的信心增强。 执行摘要 加密货币交易所Kraken已与全球金融科技公司和稳定币市场领导者Circle Internet Group, Inc.合作，以扩大USDC和EURC稳定币在Kraken平台上的访问和实用性。此次合作旨在为客户提供更高的USDC交易流动性并降低转换费用，同时还将Circle的欧元计价稳定币EURC引入Kraken的产品。该举措突显了行业日益增长的趋势，即整合受监管的稳定币到更广泛的金融系统并加强市场基础设施。 事件详情 根据协议条款，Kraken客户在进行USDC交易时将受益于增强的流动性和降低的费用。此次合作的一个关键方面是整合EURC，即Circle完全储备的欧元稳定币，从而扩展Kraken的欧洲货币选择。Circle将提供必要的稳定币基础设施支持，以促进这些扩展服务。两家公司已表示计划在Kraken平台开发额外的稳定币部署应用程序，具体产品细节预计将在未来几个月内公布。 Kraken消费者业务全球主管Mark Greenberg表示：“稳定币是最符合加密货币原始架构的金融层。它们默认是无需许可、可编程和全球性的。” 同样，Circle首席商务官Kash Razzaghi评论说，此次合作旨在通过在Kraken用户群中扩展稳定币访问，“为链上金融带来新的机遇。” Kraken自2017年以来一直提供稳定币交易服务，全球用户超过1500万。 市场影响 此次合作加强了Kraken作为稳定币流动性领先提供商的地位，并通过提供更低的成本和更大的USDC和EURC访问权限，提升了其用户的交易体验。对于更广泛的加密生态系统而言，此次合作标志着对受监管稳定币及其作为数字金融基础基础设施潜力的信心增强。Kraken上引入EURC进一步满足了全球对欧元支持数字资产的需求，尤其是在欧洲，这可能吸引新的机构和零售采用。这样的战略合作关系正在将稳定币转变为核心金融基础设施，实现跨境支付并加速机构采用。 更广阔的背景 USDC和EURC在Kraken上的整合与稳定币市场观察到的显著增长相吻合。稳定币总供应量在2024年初约为1380亿美元，到2025年9月飙升至2980多亿美元，增长了近两倍。交易量也出现了大幅增长，2024年达到了惊人的27.6万亿美元，超过Visa和Mastercard的总交易量7.68%。这一势头持续到2025年，第一季度飙升66%，月交易量同比增长115%，从2024年2月的1.9万亿美元攀升至2025年2月的4.1万亿美元。USDC的流通供应量在2025年第三季度达到317亿代币，而EURC在2025年经历了近90%的月度增长，到6月达到75亿美元。 稳定币实用性的这种扩展得到了各种司法管辖区日益清晰的监管支持，例如2025年7月18日签署的《美国稳定币国家创新指导和建立法案（GENIUS法案）》。此类框架促进了更大的信任和采用，为稳定币更广泛地整合到主流金融服务和跨境支付铺平了道路，尤其是在新兴市场，稳定币被用于工资支付和汇款，绕过了传统系统。稳定币的演变正在从投机资产转变为全球金融不可或缺的组成部分，Mastercard和Visa等主要支付系统也正在整合EURC和USDC，以加速实时结算并连接传统网络和区块链网络。
Sep 17 2025, 14:14
CME 集团将于 2025 年 10 月 13 日推出 Solana 和 XRP 期货及期权
CME 集团宣布计划于 2025 年 10 月 13 日推出 Solana 和 XRP 期货及期权，此举尚待监管审查，预示着机构投资者对这些数字资产的接触将扩大，并反映了市场需求的增长。 执行摘要 CME 集团作为领先的衍生品市场，计划于 2025 年 10 月 13 日推出 Solana (SOL) 和 XRP 期货期权，此举尚待监管部门批准。这一发展标志着受监管加密货币衍生品市场的重大扩张，为机构和成熟投资者提供了新的工具，以管理这两种数字资产的风险敞口并发现价格。此举强调了更广泛的加密货币市场（超越 比特币 和 以太坊）日益机构化。 事件详情 2025 年 9 月 17 日，CME 集团 宣布打算推出 Solana 和 XRP 期货期权。新产品将包括 SOL、微型 SOL、XRP 和 微型 XRP 期货期权，具有日、月和季度到期日。此次扩张建立在 CME 集团现有 Solana 和 XRP 期货产品的成功和流动性的基础上。CME 集团加密货币产品全球主管 Giovanni Vicioso 表示：“这些期权合约的推出，建立在我们 Solana 和 XRP 期货系列产品所实现的显著增长和不断增长的流动性之上。” 金融机制 这些期权合约的引入将为市场参与者提供更大的灵活性，以管理其对 Solana 和 XRP 的敞口。微型 SOL 和 微型 XRP 期货代表较小的合约规模（例如，微型合约为 2,500 XRP），旨在扩大更广泛的活跃交易者的参与范围。CME 集团现有的 Solana 期货 表现出显著的活跃度，已达到超过 540,000 份合约，名义价值达 223 亿美元。同样，XRP 期货 已超过 370,000 份合约，名义价值达 162 亿美元。CME XRP 期货市场 经历了显著增长，截至 2025 年 8 月，未平仓合约达到 90.2 亿美元，比上月增长 1,100%。截至 2025 年 8 月，全球 XRP 衍生品未平仓合约达到 75 亿美元，期权交易量激增 32%，未平仓合约增长 45%。这种增长归因于对冲基金、资产管理公司和企业财政部门利用这些工具对冲跨境支付成本和进行投资组合多元化。 业务策略与市场定位 CME 集团将 Solana 和 XRP 期权纳入其产品的战略举措，反映了市场对 比特币 和 以太坊 之外更多样化数字资产敞口的需求。DRW 旗下 Cumberland 期权交易主管 Roman Makarov 评论称，此次推出“是超越比特币和以太坊等主要资产的最新例证，表明市场对更广泛产品敞口的需求持续存在。”这一举措与美国加密衍生品市场不断演变的监管格局相符，在该市场中，商品期货交易委员会 (CFTC) 和 证券交易委员会 (SEC) 正在最终确定监管框架。2025 年通过的 CLARITY 法案 对数字资产进行了分类，其中“数字商品”受 CFTC 监管，从而使 CME 等交易所能够在没有 SEC 干预的情况下扩大其产品。CFTC 于 2025 年 8 月启动的“上市现货加密交易倡议” 进一步使加密衍生品成为主流资产类别。 更广泛的市场影响 CME 集团 推出 Solana 和 XRP 期权标志着加密货币与传统金融市场的进一步融合。此次扩张有望增强 SOL 和 XRP 的流动性和价格发现，可能吸引额外的机构资本进入更广泛的数字资产生态系统。正如 FalconX 全球市场联席主管 Joshua Lim 指出的：“数字资产财政和加密其他访问工具的兴起，只会加速对 Solana 和 XRP 机构对冲工具的需求。”受监管对冲工具的可用性对于管理风险至关重要。这一发展与 现货比特币 和 以太坊 ETF 的影响类似，它们已为加密领域带来了数十亿美元的机构资本，并明确使这些资产在传统金融中合法化，例如 现货比特币 ETF 在 2025 年第一季度吸引了超过 500 亿美元的机构资金，而 以太坊 ETF 到 2025 年 8 月吸引了 38.7 亿美元的净流入。这一趋势表明机构信心持续存在，并且对更广泛的数字资产的需求形成了强大、自我强化的循环。 专家评论 行业领袖强调了 CME 集团 扩张的战略重要性。CME 集团的 Giovanni Vicioso 强调了现有 Solana 和 XRP 期货的增长和流动性是新期权的基石。Cumberland 的 Roman Makarov 指出市场对多元化加密产品的持续需求。FalconX 的 Joshua Lim 强调了数字资产财政和访问工具的激增所驱动的对机构对冲工具的关键需求。这些观点共同表明，一个成熟的市场正在寻求更广泛、受监管的数字资产投资和风险管理解决方案。