Edgen Crypto·Mar 16 2026, 14:07韩国金融情报院（FIU）对该国最大的加密货币交易所之一 Bithumb 处以巨额罚款并暂停部分业务，原因是其存在广泛的合规性问题。此举表明该地区监管审查日益加强，此前其他竞争对手也受到了类似处罚。
韩国金融情报院（FIU）对加密货币交易所 Bithumb 处以 368 亿韩元（约合 2460 万美元）的罚款，原因是其反洗钱控制方面存在系统性缺陷。此次罚款旨在解决现场检查中发现的约 665 万次明显违规行为。这些违规行为包括 355 万次未能进行必要的客户身份验证（KYC）以及 304 万次交易所未能妥善阻止受限制交易。
除了罚款，FIU 还命令 Bithumb 部分业务暂停六个月。监管机构还对关键人员采取了行动，对 Bithumb 首席执行官发出正式训斥，并暂停了该交易所的报告官六个月。这项纪律处分源于 2024 年至 2025 年对该国五大加密货币交易所进行的广泛调查。
对 Bithumb 的执法行动表明，韩国正在进行持续且升级的监管行动。此次罚款的规模与去年对顶级交易所 Upbit 的运营商 Dunamu 处以的 352 亿韩元罚款和三个月部分暂停业务的处罚相似，原因也是类似的合规缺陷。其他平台也受到了审查，竞争对手交易所 Korbit 获得了 27.3 亿韩元罚款和机构警告。
此次监管行动旨在打击《特定金融交易信息报告及利用法》的违规行为，该法案要求虚拟资产服务提供商严格遵守规定。对 Bithumb 和 Upbit 等主要参与者的行动确立了明确的先例，表明监管机构致力于在国内外加密货币市场执行严格的反洗钱和 KYC 协议。预计此次加强的监管将增加所有地区交易所的运营成本和合规负担。
为期六个月的暂停特别针对新客户，他们将被限制从平台转移数字资产。Bithumb 已澄清，现有客户的服务，包括交易、存款和取款，将不受影响。尽管该交易所表示制裁处于预通知阶段，并有待最终审查，但这些措施凸显了重大的运营风险。
此次监管处罚加剧了 Bithumb 最近面临的挑战。此前，该交易所因操作失误，在一次促销活动中错误地向部分用户发送了大量比特币。监管制裁和操作失误的结合可能会影响用户信心以及该交易所在竞争激烈的市场中吸引新客户的能力。