新加坡在太子集團洗錢案調查中查獲5億星元

新加坡在跨國調查中查獲5億星元

新加坡警方已從太子集團查獲價值超過5億星元（約合27億人民幣）的資產，這是其在一次重大洗錢調查中的行動。此次執法行動在2025年11月至2026年1月期間展開，包括在新加坡逮捕了三名與非法金融活動相關的個人。此次查獲代表著該城邦針對一家主要柬埔寨企業集團資產的最大規模反洗錢行動之一。

調查升級，太子集團董事長被捕

此次調查最終於2026年1月在柬埔寨逮捕了太子集團董事長陳志。隨後，他被引渡至中國面臨指控。陳志的被捕恐將動搖太子集團，這家在東南亞擁有廣泛商業利益的龐大企業。對於投資者和合作公司而言，這一事件凸顯了監管執法力度加大所帶來的日益增長的營運和財務風險。此次多司法管轄區行動表明，當局正在加強對跨境資金流動的審查，從而增加了該地區活躍實體的合規負擔。