Zondacrypto 因 4500 枚 BTC 失蹤調查遭愛沙尼亞警告

愛沙尼亞金融監管機構已向加密貨幣交易所 Zondacrypto 發出投資者警告，理由是其違反了歐盟的 MiCA 規則。此前，由於該交易所一個存有 4500 枚比特幣的錢包失蹤，波蘭已對其展開調查，此舉令該公司雪上加霜。

愛沙尼亞金融監督管理局 (FSA) 於 5 月 8 日對 Zondacrypto 的母公司 BB Trade Estonia OÜ 提出點名警告，稱其未能為「TeamPL」代幣發布白皮書。愛沙尼亞監管機構在官方公告中表示：「這一行為違反了 [MiCA] 第 9 條第 1 款。根據該條款，只要加密資產仍由公眾持有，加密資產白皮書就應在要約人或尋求准入交易的人員的網站上保持公開。」

在此次監管行動之前，波蘭執法部門於 4 月啟動了一項調查，原因是有用戶反映無法提現或無法訪問帳戶。雖然違反 MiCA 屬於技術性違規，但其發生時機增加了 Zondacrypto 面臨的操作和法律壓力。

危機的核心是一個存有約 4500 枚比特幣的冷錢包，價值約 3.6 億美元。Zondacrypto 執行長 Przemysław Kral 在 4 月份表示，交易所無法訪問這些資金，因為其創始人兼前執行長 Sylwester Suszek 在 2022 年失蹤前從未轉交過私鑰。Kral 否認交易所已資不抵債，並承諾履行所有客戶義務，但自 4 月 16 日以來一直未在社交媒體上發聲。據當地媒體報導，隨著波蘭調查的深入，他已前往擁有公民身份的以色列。

本文僅供參考，不構成投資建議。