美國扣押 150 億美元比特幣引發三方法律戰

美國司法部扣押了價值近 150 億美元的比特幣，這使該機構陷入了一場複雜且利益攸關的法律鬥爭，雙方對比特幣的來源有著截然不同的說法。檢察官指控這些資金是來自東南亞龐大網絡犯罪網絡的收益，而一群美國「金星家庭」（陣亡將士家屬）則斷言這些比特幣屬於伊朗伊斯蘭共和國，他們有權將其作為恐怖襲擊的賠償金。

「在遭受伊朗數十年殘酷的恐怖襲擊、酷刑以及對我們的戰士和平民的殺戮之後，毫無疑問，這些資金應該更好地用於為那些為國犧牲的家庭提供正義，而不是充實聯邦預算，」蒙大拿州共和黨參議員提姆·希希（Tim Sheehy）在福克斯新聞的一篇評論文章中寫道。

爭議的核心是一個包含巨額比特幣資產的錢包，美國司法部於 10 月 14 日在針對陳志（Chen Zhi）的案件中將其扣押。陳志是一名涉嫌在柬埔寨經營的網絡犯罪頭目。司法部指控陳志犯有欺詐和洗錢罪，並稱這些比特幣代表了他的非法活動所得。此前，柬埔寨對網絡犯罪行業進行了更廣泛的打擊，該行業非常普遍，以至於一些官員將該國稱為「詐騙柬」（Scambodia），估計該行業每年產生高達 190 億美元的收入。

目前爭奪的焦點是歷史上最大規模的加密貨幣扣押資產之一的最終去向。紐約東區聯邦檢察官約瑟夫·諾塞拉二世（Joseph Nocella Jr.）正在進行民事沒收程序，為美國政府索賠這些資金。然而，如果金星家庭的申索獲得認可，這些資金將用於滿足法院針對伊朗資助恐怖主義行為所作出的尚未執行的判決。希希議員警告稱，如果政府成功證明這些比特幣不屬於伊朗，但隨後又在針對陳志的沒收訴訟中敗訴，這些資金可能會無意中流回伊朗。

## 「詐騙柬」關聯

針對陳志的訴訟揭開了柬埔寨各地蔓延的在線詐騙基地網絡的神秘面紗，據稱其中許多由陳志的太子集團（Prince Group）聯合體運營。這些機構通常囚禁被奴役的勞工，被指控通過浪漫詐騙、虛假投資計劃和其他在線騙局從全球受害者手中竊取數十億美元。根據美國財政部的一份認定，陳志是一名入籍柬埔寨公民，他利用政治關係建立了一個包括房地產、賭場和銀行在內的商業帝國，據稱這些業務為犯罪企業提供了掩護。

在美國和其他國家實施制裁後，柬埔寨當局於 2026 年初開始了全國範圍的打擊行動。這導致了數百次突襲、逮捕了像陳志這樣的涉嫌頭目，並扣押了美國司法部目前聲稱與其網絡相關的 150 億美元比特幣。

## 紐約的正義之戰

挑戰政府說法的是一群金星家庭，其中包括 2007 年在伊拉克被伊朗支持的暗殺小組殺害的一級中尉雅各布·弗里茨（Jacob Fritz）的母親。在紐約東區聯邦法院，這些家庭提交了包括專家報告在內的證據，指稱這 150 億美元的比特幣是由「伊朗和中國投資發展集團」開采和持有的，旨在幫助德黑蘭規避國際制裁。

這些家庭辯稱，聯邦檢察官辦公室正在積極阻撓他們獲取這些資金作為賠償的努力。檢察官辦公室在公開文件中辯稱，這些比特幣並非伊朗所有，儘管承認其中一部分是在伊朗開采的，並應沒收歸政府所有。這在兩個美國政府目標之間製造了直接衝突：一是按照國會授權賠償恐怖主義受害者，二是起訴金融犯罪。這場法律攤牌的結果將為在涉及制裁、恐怖主義和跨國犯罪的國際爭端中如何處理加密貨幣資產樹立重要先例。

本文僅供參考，不構成投資建議。