美哥聯合破獲哈利斯科州新生代卡特爾 1.9 億美元加密貨幣洗錢案

美國和哥倫比亞當局摧毀了一個精密複雜的洗錢網絡，該網絡與墨西哥哈利斯科州新生代卡特爾（CJNG）有關，自 2023 年以來，主要通過加密貨幣交易轉移了超過 1.9 億美元的非法資金。此次聯合行動共逮捕了五人，他們目前面臨被引渡到美國的程序。

哥倫比亞刑事調查局（Dijín）局長埃爾弗·阿方索·薩納布里亞（Elver Alfonso Sanabria）上校表示：「該組織與國際卡特爾，特別是 CJNG 保持著直接聯繫，協助大量資金從克利夫蘭和邁阿密等城市進入哥倫比亞。」在經過為期六個月的調查後，逮捕行動在波哥大、卡利和哈蒙迪進行。

此次行動揭露了一個結合了現代技術工具與傳統犯罪手段的混合洗錢計劃。該網絡利用數字錢包進行加密貨幣轉移，同時僱傭人員在美哥兩國之間運輸現金。此外，該網絡還通過在汽車和房地產行業建立合法的空殼公司進行注資，從而滲透進哥倫比亞的金融體系。

這次打擊行動凸顯了跨國犯罪組織越來越多地利用加密貨幣來清洗販毒收益。將五名嫌疑人引渡至美國，並以洗錢和犯罪陰謀罪起訴，表明執法部門將繼續致力於瓦解 CJNG 等組織的財務基礎設施。

混合洗錢計劃曝光

調查確認，擁有哥倫比亞和美國雙重國籍的約翰·阿爾伯托·古鐵雷斯·阿隆索（Johan Alberto Gutiérrez Alonso，綽號「Dans」或「Gordo」）是與 CJNG 聯繫的關鍵中間人。當局表示，古鐵雷斯·阿隆索在麥德林偽裝成合法商人，同時協調向美國運送可卡因。

該網絡的策略涉及多種手段以掩蓋資金來源。在美國城市出售毒品的收益被兌換成加密貨幣，並轉移到由該網絡在哥倫比亞控制的數字錢包中。這些資金隨後通過一系列前台公司進行洗錢，以披上合法外衣。在突襲行動中，當局查獲了槍支、超過 1.35 萬美元現金以及近 40 台電子設備。針對 27 處總價值超過 500 萬美元房產的資產充公程序也已啟動。

卡特爾深化加密貨幣使用

此次行動是執法部門針對卡特爾加密金融活動採取的大規模行動的一部分。CJNG 因與 Los Cuinis 洗錢網絡建立戰略聯盟而聲名鵲起，在複雜財務管理方面歷史悠久。雖然已故 CJNG 創始人「El Mencho」的妻子「La Jefa」的案例集中在通過前台公司進行的傳統洗錢，但最近的這次行動顯示了該卡特爾向數位資產的演變。這反映了其他組織的動向，美國司法部最近凍結了超過 7 億美元的加密資產，作為全球打擊詐騙和非法融資行動的一部分。

本文僅供參考，不構成投資建議。