烏克蘭首次將 830 萬美元扣押 USDT 轉入國有託管

烏克蘭首次將超過 830 萬美元的被扣押 Tether（USDT）轉入國有託管，這是該國探索建立國家加密儲備過程中的一個里程碑。

總檢察長辦公室在 Telegram 上發表的聲明中表示：「這是首例被扣押的加密資產實際移交給國家管理的案件。」總檢察長魯斯蘭·克拉夫琴科表示，這筆金額約合 3.72 億烏克蘭格里夫納。

這些 USDT 來自一個疑似國際駭客組織成員控制的錢包。檢察官稱，該組織在歐洲和美國發動網路攻擊、竊取機密數據、勒索贖金，並透過烏克蘭的房地產和汽車進行洗錢。該組織活動造成的估計損失超過 1 億美元。包括涉嫌主謀在內的四名嫌疑人已被拘留，超過 1110 萬美元的資產被扣押，其中包括住宅、汽車、100 萬美元現金以及加密貨幣。

這筆資金已轉入由烏克蘭資產追回機構 ARMA 控制的錢包。該機構負責管理刑事案件中被扣押的財產。USDT 目前由 ARMA 保管，但尚未正式沒收——這一步驟需要定罪後才能執行。此次轉移是在 2025 年對這個長期備受批評的機構進行改革之後進行的。這項改革解鎖了歐盟數億歐元的支援，旨在使被扣押資產的管理更加透明。

這項里程碑出現之際，烏克蘭——全球加密貨幣最活躍的國家之一——正在正式化其對數位資產的方針。根據 Chainalysis 的數據，該國在歐洲加密貨幣交易量中排名第四，2024 年中至 2025 年中期間接收了 2063 億美元，而公職人員持有的比特幣約為 28 億美元。烏克蘭於 2022 年將虛擬資產合法化，目前正在推進一項法案，旨在依照歐盟路線對市場進行課稅和監管，這是基輔爭取加入歐盟的一部分。該法案已於去年通過一讀。

這一方針與美國的做法相似。美國去年的一項行政命令指出，戰略比特幣儲備將由刑事和民事案件中沒收的加密貨幣資助，而非在公開市場上購買。據當地媒體報導，烏克蘭也探討了建立戰略加密儲備的可能性。

英國皇家聯合軍種研究所去年估計，烏克蘭若收緊加密貨幣監管，至少可追回 100 億美元的被盜資金和流失稅收。該研究所警告稱，監管鬆散已使該國成為洗錢（包括俄羅斯資金）的樞紐。將扣押的加密資產納入國有，是為建立填補這一漏洞所需的正式渠道邁出的一步。

總檢察長辦公室表示：「現代犯罪早已進入數位空間。」

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