英國監管機構對倫敦 8 處地點進行突擊搜查，打擊加密貨幣交易

英國金融行為監管局 (FCA) 牽頭開展了一次聯合行動，突擊搜查了倫敦各處涉嫌促進非法點對點 (P2P) 加密貨幣交易的 8 個地點，標誌著其針對未註冊加密貨幣活動的執法行動顯著升級。

「在英國運營的未註冊點對點加密貨幣交易商是非法的，並構成了金融犯罪風險，」FCA 執法和市場監管執行董事 Steve Smart 在一份聲明中表示。

這次協調突擊搜查是與英國稅務海關總署 (HMRC) 和西南部地區有組織犯罪調查局聯合進行的，並在每個地點發布了停業通知。FCA 確認目前該國沒有註冊的 P2P 加密貨幣交易商，並表示收集到的證據正在支持幾項正在進行的刑事調查。根據英國法律，作為加密貨幣交易所提供商運營需要向 FCA 註冊，以遵守反洗錢條例。

此次行動標誌著 FCA 首次專門針對 P2P 交易進行的大規模打擊，並突顯了英國準備在 2027 年 10 月之前實施更廣泛的加密貨幣監管框架之際，執法立場將更加強硬。對於數位資產行業而言，這強調了合規性的日益重要，因為監管機構正採取行動堵塞他們認為被用於非法資金流動的漏洞，這可能會將更多交易量推向受監管的交易所。

執法新時代

此舉是英國當局打擊非法使用加密資產的更廣泛努力的一部分。西南地區有組織犯罪部門的 DI Ross Flay 表示，執法人員強調，未註冊的交易平台可能成為犯罪分子「轉移、偽裝和揮霍非法資金」的渠道。這一行動是在之前的執法基礎上的延續，包括起訴非法加密貨幣 ATM 運營商以及 2024 年與一家未經許可的交易所有關的逮捕行動。

行業專家認為，這次突擊搜查是監管機構方向的明確指示。合規公司 AMLBot.com 的首席執行官 Slav Demchuk 告訴 Cointelegraph：「這些突擊搜查標誌著即將實施的 FSMA 加密貨幣體制下的轉變，未註冊的場外交易櫃台 (OTC desks) 不再僅僅是反洗錢註冊的缺口，而是未經授權的受規管活動，執法將更趨向於傳統金融。」他指出，此類不受監管的經紀人通常是非法金融流動的關鍵環節。

監管之路

此次打擊行動正值英國政府致力於為加密貨幣行業建立完整的許可制度之際。關於這些規則的諮詢已經在進行中，預計各公司將能從 2026 年 9 月起申請授權，該框架將於 2027 年 10 月全面生效。目前的規則主要集中在反洗錢合規和財務推廣方面。

FCA 敦促消費者在其官方線上註冊簿上驗證加密貨幣公司是否已註冊，並警告說，未註冊實體的客戶不受金融申訴專員服務處或其他補償計劃的保護，如果他們的交易涉及被盜資金，將面臨風險。此舉向運營商發出了嚴厲警告，即 FCA 正在積極監管受監管活動的邊界。

本文僅供參考，不構成投資建議。