與特朗普相關的加密合作夥伴與 1 家受制裁的柬埔寨詐騙集團有關聯

特朗普家族旗下的 World Liberty Financial 所支持的一家加密合資企業的合作夥伴，被指與一家受制裁的柬埔寨企業集團有關聯。美國當局指控該集團是一個建立在人口販運和奴役基礎上的數十億美元詐騙帝國。《衛報》和 OCCRP 的一項調查發現，參與 AB network 計劃中的「加密度假村」項目標三名個人，因與臭名昭著的太子集團（Prince Group）有關聯，於 10 月受到美國財政部制裁。

這些發現凸顯了跨國犯罪滲透發展中國家的重大風險，東帝汶的一位政府部長警告稱，他的國家冒著成為「跨國犯罪集團遊樂場」的風險。東帝汶高級部長阿吉奧·佩雷拉（Ágio Pereira）在的一封公開信中質疑，該國是受民主法律治理，「還是會成為一個被外國黑手黨控制的犯罪國家」。

美國財政部對太子控股集團（Prince Holding Group）及其創始人陳志實施了制裁，理由是該集團據稱在東南亞運營大規模的在線詐騙業務，即所謂的「殺豬盤」。調查顯示，參與東帝汶 AB 數字技術度假村（AB Digital Technology Resort）的三名個人——Yang Jian、Yang Yanming 和 Shih Ting-yu——是因在另一個與太子集團相關的豪華度假村項目中的角色而受到制裁的人員。

這一聯繫為特朗普支持的 World Liberty 項目帶來了巨大的聲譽和法律風險，該項目在 11 月宣佈與 AB Chain 建立合作夥伴關係。與一個被指控廣泛欺詐和現代奴役的受制裁實體的聯繫，可能會阻礙投資者，吸引進一步的監管審查，並削弱該合資企業的可信度。目前美國和其他國家正在加強對該地區龐大詐騙行業的打擊。

受制裁企業集團

美國制裁將太子集團描述為一個犯罪企業，運行著「工業規模的網絡欺詐業務針對全球受害者的詐騙營地」。這些業務通常依賴被迫從事現代奴役的人口販運受害者來實施詐騙。雖然太子集團否認了這些指控，但其創始人陳志因電匯欺詐和洗錢合謀被美國起訴。

調查揭露，Yang Jian 在該東帝汶度假村公司註冊時是大股東，但在美國宣佈制裁後僅幾天，他的名字就從記錄中刪除。據報導，另外兩名個人 Yang Yanming 和 Shih Ting-yu 在制裁宣佈後被該項目解雇。

錯綜複雜的聯繫網

AB network 在東帝汶規劃的度假村被宣傳為豪華加密開發項目。然而，該項目現在陷入了爭議。林福來（Frank Lin）是一名表現為度假村代表並被授予東帝汶外交護照的商人，他否認有任何不當行為或與太子集團的聯繫。

讓網絡進一步複雜化的是，愛爾蘭前總理伯蒂·埃亨（Bertie Ahern）被列為愛爾蘭 AB 基金會的共同董事，但他否認瞭解東帝汶項目或以該基金會名義進行的捐款。AB network 隨後試圖與其各個實體撇清關係，終止了其愛爾蘭基金會與東帝汶度假村公司之間的諒解備忘錄。這一事件凸顯了加密和區塊鏈行業中可能掩蓋聯繫的模糊且複雜的公司結構，為不法分子創造了路徑。

本文僅供參考，不構成投資建議。