南韓逮捕23人 涉為柬埔寨詐騙集團洗錢1110萬美元USDT

南韓警方破獲一個涉及1110萬美元USDT的洗錢網絡，該網絡與一個柬埔寨的釣魚詐騙集團有關。

首爾地方警察廳6月16日表示，南韓警方逮捕了23人，他們涉嫌透過Tether的USDT穩定幣，為一個柬埔寨的釣魚詐騙集團洗錢1110萬美元。

Chainalysis亞太區調查策略與收款主管Xue Yin Peh表示：「儘管多年來持續執法，東南亞的詐騙園區生態系統仍是令人持續關注的隱憂。跨國犯罪網絡展現出極大的靈活性和韌性。」

警方指出，該集團在2024年2月至2025年4月期間，透過購買USDT、在國內外交易所之間轉移資金，再將資金兌換為外幣或韓元並從中收取手續費，總計洗錢約1110萬美元（168億韓元）。對超過11,300個相關帳戶的審查中，發現了265起釣魚詐騙受害案件——包括語音釣魚和投資詐騙——總金額達1700萬美元（257億韓元）。兩名分別被稱為A和B的嫌犯已被拘留，而被指為主謀的C仍在逃，目前已被國際刑警組織發出紅色通報。

此案顯示，監管機構面臨的挑戰在於，像USDT這類穩定幣仍是非法資金流動的首選工具。Peh表示：「犯罪者使用穩定幣的原因，與合法用戶大致相同：流動性、便攜性以及相對的價格穩定性。」美國跨機構「詐騙中心打擊小組」自11月成立以來，已凍結、扣押或沒收超過5.8億美元的加密貨幣，這些資金與活躍於緬甸、柬埔寨及寮國的犯罪網絡有關。

在另一宗平行案件中，首爾警方逮捕了另外11名嫌疑人——其中8人被拘留——他們利用一家禮品券公司作為掩護，為同一個柬埔寨釣魚網絡洗錢35億韓元。警方表示，該集團採用五層分工模式，抽取洗錢金額的15%作為手續費，並僅透過Telegram進行溝通，且聊天記錄會自動刪除。調查人員查獲了5.935億韓元現金以及兩隻價值2億韓元的奢華手錶。

儘管穩定幣（如USDT）在非法金融活動中扮演角色，但它們也提供了透明度上的優勢。Peh表示：「鏈上交易保持透明且可追蹤。」她指出，一旦發現非法用途，發行商可以凍結資金。她認為，穩定幣發行商應成為「防詐第一線」的一部分，並且需要更清晰的法律框架，以便在受害者資金面臨風險時，幫助發行商、交易所、銀行及相關機構協調行動。

柬埔寨於4月透過皇家法令推動其迄今最嚴厲的反詐騙法律，威脅對園區老闆處以最高無期徒刑。不過分析師警告，這項措施可能會將業務推向邊境之外，而非終結這些活動。國際刑警組織在11月將詐騙園區網絡定性為全球跨國威脅，台灣檢方則起訴了62名與柬埔寨富商陳志（Chen Zhi）網絡有關的人員，陳志今年稍早已被引渡至中國。

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