受制裁實體2025年加密貨幣交易量達1,000億美元

受制裁國家與組織去年處理了1,000億美元的加密貨幣交易，繞過國際制裁，為武器計畫及恐怖行動提供資金。

根據7月4日發布的一份報告，受制裁實體在2025年處理了1,000億美元的加密貨幣交易，利用數位資產規避國際制裁，用以資助恐怖主義及武器採購。這一數字顯示，受制裁國家與非國家行為者運用加密貨幣規避全球金融體系的情況已顯著升級。

區塊鏈分析公司TRM Labs的政策全球主管Ari Redbord表示：「透過數位資產進行制裁規避的規模已達到需要全球協調應對的程度。我們看到國家行為者與被列為恐怖組織的團體，正在使用與合法投資者相同的加密基礎設施，這使得偵測與執法變得遠比過去複雜。」

這1,000億美元的數據涵蓋了與美國及國際制裁名單上實體相關的交易，包括國家資助的武器採購網絡與恐怖融資活動。該報告未按特定國家或組織細分總額，但指出隨著受制裁國家發展出更精密的手法，透過未受監管的交易所及點對點網絡將加密貨幣兌換為法定貨幣，這類交易量已持續增長。

制裁規避的運作方式

受制裁實體已建立了一套多層次的系統，可在加密市場中隱密轉移價值。他們使用混幣器及隱私協議來掩蓋交易軌跡，然後透過反洗錢管控薄弱地區的場外交易平台將資金兌換。報告指出，部分實體甚至建立了自己的交易所平台，完全脫離美國與歐洲監管機構的管轄範圍。

這些手法與東南亞詐騙園區所記錄的技術如出一轍。在這些園區中，被販運的勞工利用建基於美國大型語言模型的AI工具，針對數十個國家的受害者進行詐騙。美聯社6月發布的一項調查發現，緬甸詐騙園區的犯罪分子使用名為「Kongtian Intelligent Customer Acquisition」及「Global Social Traffic Navigation」的軟體平台，這些平台整合了ChatGPT與Gemini，能自動化進行橫跨100多種語言的愛情與投資詐騙。TRM Labs的區塊鏈分析顯示，這些操作產生了數千萬美元的非法加密貨幣收入。

監管回應與市場影響

這1,000億美元的爆料正值全球監管機構加強審視加密貨幣在非法金融中的角色之際。美國財政部外國資產控制辦公室已擴大制裁範圍，將與受制裁實體相關的加密錢包地址納入其中，而金融行動工作組織則推動各成員國更嚴格執行旅行規則。

該報告的發現可能加速監管行動。華盛頓的立法者已提案要求加密貨幣交易所實施更嚴格的客戶身分審查程序，並向金融犯罪執法網絡報告可疑交易。歐盟的《加密資產市場監管法案》已於2025年12月全面生效，要求加密資產服務提供商驗證客戶身分，並報告超過1,000歐元的交易。

對於加密市場而言，制裁規避數據增添了更多利空壓力。根據CoinGecko數據，截至7月4日，比特幣交易價格約為58,500美元，較10月歷史高點已下跌超過50%。更嚴格執法的前景可能進一步壓縮中心化交易所的交易量，而這些交易所的交易量早已因監管機構針對未註冊平台的行動而下滑。

報告作者表示，他們預期受制裁實體將持續開發新的規避技術，包括更廣泛使用隱私幣及二層解決方案，使交易追蹤更加困難。他們警告，下一階段的升級可能涉及完全自動化的AI代理，在無人干預的情況下執行制裁規避行為。

本文僅供資訊參考，不構成投資建議。