馬龍・林就2.45億美元加密貨幣竊案認罪 涉聯邦詐騙共謀

一名22歲新加坡籍男子於9月8日承認營運一個國際網路犯罪集團，該集團竊取並洗錢逾2.45億美元的加密貨幣。他在華盛頓聯邦法院就單一項詐騙共謀指控認罪，美國司法部表示。

「這份認罪協議讓一個國際犯罪企業的首腦承擔責任，該企業利用精密社交工程手法，甚至在某些情況下透過入室盜竊，從全國各地的受害者手中竊取加密貨幣，」哥倫比亞特區美國檢察官辦公室在新聞稿中表示。

馬龍・林在美國地區法官科琳・科拉-科特利面前認罪，法官已排定12月8日舉行狀態聽證會。司法部並未公布判刑日期，也未透露認罪協議是否包含合作、賠償或沒收條款。助理美國檢察官克里斯多福・霍蘭和大衛・利斯負責起訴此案，聯邦調查局華盛頓外地辦事處與國稅局刑事調查部門主導調查。

此案源於2024年8月18日一名華盛頓居民的逾4,100枚比特幣遭竊，當時價值超過2.3億美元。區塊鏈調查員ZachXBT確認受害者為Genesis債權人。檢方指控林與共同被告尚迪爾・塞拉諾冒充Google支援人員入侵受害者帳戶，隨後冒充Gemini支援重置雙重驗證，並安裝可暴露私鑰的螢幕分享軟體。

一起擴展至14名被告的RICO案件

2025年5月15日提交的補充起訴書將起訴範圍擴大至另外12名被告，並描述了一個更大的犯罪企業，涉嫌竊取逾2.63億美元，其中包括2024年7月一宗1,400萬美元的竊案，以及一起針對硬體錢包的入室盜竊事件。法院文件顯示，該集團自2023年10月前後開始運作，至少持續至2025年5月，透過線上遊戲平台招募資料庫駭客、冒充者、洗錢者和住宅竊賊。

林使用「Anne Hathaway」、「$$$」和「King Greavy」等線上化名，據稱在2024年9月18日被捕後、於審前羈押期間仍持續鎖定受害者並協調共犯。集團成員透過加密貨幣混合器、交易所、過手錢包和虛擬私人網路洗錢，隨後將資金用於私人飛機、租賃豪宅、名錶以及至少28輛價值介於10萬至380萬美元之間的名車。檢方表示，夜店帳單每晚高達50萬美元。

這份認罪協議是針對該企業更廣泛打擊行動的最新進展。另一名參與者因涉及住宅入室盜竊的行為被判處78個月監禁，另有一名成員因洗錢被盜加密貨幣被判處70個月監禁。此案顯示數位詐騙如今已與實體威脅結合——根據crypto.news報導，至2026年中葉，入室入侵佔有紀錄的實體加密貨幣攻擊事件的37%。

對加密貨幣產業而言，此次起訴傳達的訊號是：美國當局將把有組織的盜竊視為有組織犯罪處理，運用刑罰遠比電信詐騙指控更重的RICO法規，並允許檢方沒收以被盜資金購得的奢侈資產。機構託管方和交易所在集團所利用的帳戶接管和社交工程攻擊途徑上面臨新的審查壓力，儘管目前尚未公布任何追回金額。林的判刑預計將於12月8日狀態聽證會後進行，將為聯邦法院如何就大規模數位資產竊案量刑樹立標竿。

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