伊朗交易所 Nobitex 涉嫌透過波場網絡為受制裁實體轉移 23 億美元資金

根據路透社援引鏈上數據的報告，伊朗最大的加密貨幣交易所 Nobitex 自 2023 年以來，已為受美國制裁的組織處理了至少 23 億美元的資金。這些交易主要涉及波場（Tron）和 BNB 智能鏈（BSC）網絡，構成了對伊朗國際制裁的嚴重規避。

該調查依賴於區塊鏈分析公司 Arkham 和 Elliptic 的數據，詳細闡述了該平台如何為包括伊朗中央銀行（CBI）和伊斯蘭革命衛隊（IRGC）在內的實體提供支付便利。報告還指出，部分資金與哈馬斯和真主黨有關，這兩個組織被美國列為恐怖組織。

根據報告調查結果，總成交額中約有 20 億美元是透過波場（TRX）區塊鏈轉移的，另有 3.17 億美元在 BNB 智能鏈（BSC）上處理。透過使用穩定幣，特別是泰達幣（USDT），這些實體能夠在傳統金融體系之外進行等值美元資產的交易。

這些披露使波場和 BNB 智能鏈生態系統處於嚴厲的監管焦點之下，加劇了關於區塊鏈平台和穩定幣發行方在防止非法融資方面應承擔何種責任的辯論。這些發現可能引發針對相關平台的重大監管行動或制裁，進而可能影響其原生代幣 TRX 和 BNB 的市場價格。

規避制裁機制

路透社的調查概述了伊朗利用加密貨幣規避經濟制裁的系統性努力。Nobitex 在這一網絡中充當關鍵樞紐，為受制裁機構進入全球市場提供了門戶。據報導，該交易所對某些交易的「瞭解你的客戶」（KYC）要求極低，從而實現了西方金融監控機構難以追蹤的匿名資金轉帳。

伊朗於 2019 年正式承認加密貨幣挖礦為工業活動，此後一直將數位資產納入其融資進口和規避貿易限制的戰略中。選擇波場和 BSC 是出於戰略考慮；與比特幣或乙太坊相比，它們較低的交易費用和更快的結算時間使其在轉移大量資金方面更具效率。

凍結鏈上非法資產的問題已成為穩定幣發行方爭論的主要焦點。泰達公司最近應美國執法部門的要求，凍結了波場網絡上價值 3.44 億美元的 USDT，展示了其干預能力。然而，批評人士認為，管理 USDC 的 Circle 等發行方在凍結與攻擊或非法活動相關的資金時，本可以採取更迅速的行動。

報告認為，川普執政期間的支持加密貨幣政策立場，為這類活動的滋生創造了寬鬆環境。雖然拜登政府已採取更強硬立場，制裁了多個伊朗加密貨幣地址，但透過 Nobitex 進行的交易規模表明，監管機構在監管去中心化網絡方面仍面臨持久挑戰。美國財政部尚未直接制裁 Nobitex，但此次調查增加了採取此類行動的壓力。

本文僅供參考，不構成投資建議。