前 Saitama 執行長因涉 2,000 萬美元操縱案面臨引渡美國

一名英國法官駁回前 Saitama 執行長 Manpreet Kohli 阻止引渡至美國的申請，他將在美國面臨涉嫌 2,000 萬美元加密貨幣市場操縱計畫的相關指控。

根據路透社報導，法官 Samuel Goozee 於 8 月 19 日駁回 Kohli 的請求，並將此案移交英國政府，由其決定是否批准美國的引渡要求。Kohli 可對此裁決提出上訴，目前他以 20 萬英鎊（約 27.24 萬美元）交保獲釋。

美國檢方指控 Kohli 涉及電匯詐欺、市場操縱、相關共謀罪行，以及經營無牌匯款業務。這些指控涉及 Saitama，這是一個基於以太坊的代幣，其市值一度達到報導所稱的 75 億美元。檢方指控 Kohli 協調在多個錢包間購買代幣，並向做市商 ZM Quant 和 Gotbit 付費，在多個交易所進行洗盤交易，同時公開否認出售其持倉。

此項引渡裁決之前，本月初波士頓另有一項獨立裁決，聯邦法官駁回了 Kohli 駁回起訴書的請求，他此前主張 Saitama 代幣依美國法律不能合法地被歸類為證券。Kohli 的案件源於「Token Mirrors 行動」——這是司法部於 2024 年 10 月宣布的一項調查，對 18 名涉嫌詐欺和洗盤交易的人士提出指控。

Kohli 挑戰引渡的部分理由在於，他主張美國當局無法妥善處理他在羈押期間的心理健康狀況和自殺風險。法官 Goozee 認定，在押送過程及美國監獄系統內的保護措施足以將此風險降至可接受的水準。

此案是針對加密貨幣市場操縱的更廣泛執法行動的一部分。捲入此案的做市商之一 Gotbit 承認曾為包括 Saitama 在內的客戶操縱代幣價格和交易量。2025 年 6 月，該公司被勒令沒收 2,300 萬美元，創辦人 Aleksei Andriunin 則被判處八個月有期徒刑。

司法部指控 Kohli 從該計畫中獲利約 2,000 萬美元。這項調查始於 2024 年 10 月 7 日 Kohli 在倫敦被捕，如今已成為監管機構審查加密貨幣領域洗盤交易和協調性代幣操縱的參考案例。

引渡決定現交由英國部長處理，他們將決定是否下令遣送 Kohli。若被引渡，Kohli 將在美國麻薩諸塞州地區法院受審。他的律師未立即回應置評請求。

此案凸顯了社群驅動型代幣專案所面臨的監管風險。Saitama 在高峰期曾是市值最大的以太坊代幣之一，但在指控公布後崩盤。對 Kohli 的執法行動以及更廣泛的「Token Mirrors 行動」調查表明，美國當局正將協調性代幣操縱視為嚴重的刑事犯罪，這對依賴洗盤交易或人為交易量來吸引投資者的類似專案具有潛在影響。

本文僅供資訊參考，不構成投資建議。