愛沙尼亞暫停 Zondacrypto 牌照，要求該交易所 30 天內完成整改

愛沙尼亞金融情報局 (FIU) 已部分暫停 Zondacrypto 運營商 BB Trade Estonia OÜ 的業務牌照，要求該公司在 30 天內修復合規漏洞，否則將面臨歐盟《加密資產市場法規》(MiCA) 下的全面牌照撤銷。

愛沙尼亞監管機構在週一的一份聲明中表示：「如果未能按期完成，法律要求 FIU 必須撤銷其業務牌照。」FIU 確認，該公司目前被禁止接受新客戶或新存款，但仍允許現有用戶提取資金。

牌照 FVT000209 的暫停緊隨愛沙尼亞金融監督管理局 (FSA) 5 月 8 日發出的警告。當時 FSA 指出，Zondacrypto 的 「TeamPL」 代幣違反了 MiCA 法規，因為該代幣在上市時未提供必要的白皮書。FIU 尚未透露導致此次牌照暫停的具體新違規行為。

此舉加劇了 Zondacrypto 的危機，該公司在波蘭正面臨另一項欺詐調查，涉及約 3.5 億波蘭茲羅提（約 0.959 億美元）的潛在損失以及用戶提款凍結。這 30 天整改期的結果，將成為 MiCA 框架對跨歐盟邊界運營交易所執行力的關鍵測試。

這家由波蘭人創辦的交易所麻煩不斷

愛沙尼亞的監管壓力使該交易所面臨的一系列危機雪上加霜。Zondacrypto 於 2014 年在波蘭以 BitBay 之名創立，自 2019 年起在愛沙尼亞註冊。目前，它正處於波蘭檢方的一項欺詐調查中心，波蘭總理唐納德·圖斯克提到了約 3 萬名潛在受害者，並對該交易所可能與俄羅斯資本存在關聯表示擔憂。

隨著交易所首席執行官報告稱，一個持有約 4,500 枚比特幣（價值約 3.46 億美元）的冷錢包無法訪問，危機進一步加深，這可能解釋了普遍存在的用戶提現難題。CoinGecko 的市場數據顯示，截至週二，該交易所幾乎沒有交易活動。

對 Zondacrypto 的執法行動與 FSA 對其他加密參與者的批准形成了鮮明對比。週二，該監管機構向愛沙尼亞最大的銀行之一 LHV Pank 頒發了 MiCA 牌照，表明該框架為金融機構提供了合規運行的路徑。

本文僅供參考，不構成投資建議。